Глава службы по финмониторингу Виктор Зубков считает отзыв лицензии у Содбизнесбанка обоснованным

Москва, 13 мая 2004, 16:59 — REGNUM  Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (ФСФМ) Виктор Зубков считает обоснованными действия Центробанка России по отзыву генеральной лицензии Содбизнесбанка, поскольку этот банк допустил "грубейшие" нарушения закона о противодействии отмыванию преступных доходов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФСФМ.

"То, что Центральный банк принимает такие меры, это абсолютно справедливо и необходимо", - привели в пресс-службе высказывания В.Зубкова. "ЦБ РФ предпринял абсолютно обоснованные меры, поскольку банк допустил грубейшие нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", - заявил руководитель службы.

Руководитель финразведки напомнил, что этот закон четко определяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна предоставляться в службу по финмониторингу в течение суток. "Содбизнесбанк не предоставлял такой информации очень длительное время - порядка 8 месяцев. Кроме того, выявилось, что банк нас также не информировал по многим операциям, относящимся к подозрительным, информация о которых также должна в обязательном порядке своевременно поступать к нам", - сказал он.

"Это грубейшие нарушения - восемь месяцев не предоставлять обязательную информацию и совершенно не давать информации по подозрительным сделкам, и даже за одно это банк может быть лишен лицензии", - подчеркнул В.Зубков, отметив, что ЦБ РФ, возможно, выявил и иные нарушения в деятельности банка при принятии решения об отзыве лицензии.

По словам главы службы по финмониторингу, ситуация с Содбизнесбанком будет способствовать тому, что другие российские коммерческие банки, также обязанные предоставлять в службу информацию о подлежащих обязательному контролю операциях, проанализируют правильность исполнения ими закона о борьбе с грязными деньгами.

"Необходимо, чтобы в этом отношении были приняты все меры и другими банками, чтобы и они посмотрели, все ли у них идет так, как должно быть в соответствии с законом", - сказал В.Зубков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.01.17
«Нефть чувствительна»
NB!
24.01.17
Улучшать отношения с Россией Трам должен «с позиции силы» — NI
NB!
24.01.17
«Рубль будет дорожать, но не быстро»
NB!
24.01.17
На Украине продают карты с российским Крымом
NB!
24.01.17
Члены НАТО не видят Украину в составе Альянса — СМИ
NB!
24.01.17
Будапешт не досчитался $6,5 млрд из-за санкций против РФ
NB!
24.01.17
Китай размещает межконтинентальные ракеты у границ России
NB!
24.01.17
«Зависит от контекста»: как скажется уход Мизулиной на рейтинге «СР»
NB!
24.01.17
Юань укрепляется по отношению к доллару США второй день подряд
NB!
24.01.17
МИД Польши рассекретил документ 2008 года о переходе к пророссийскому курсу
NB!
24.01.17
На Шпицбергене задержали латвийское рыболовецкое судно
NB!
24.01.17
Представитель Национального избиркома Венесуэлы: «Кризис неоспорим»!
NB!
24.01.17
Социальная революция Петра Великого
NB!
23.01.17
Госдума обяжет врио губернатора отчитываться о доходах
NB!
23.01.17
Трамп подписал распоряжение о прекращении переговоров по ТТП
NB!
23.01.17
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
NB!
23.01.17
СМИ: «Аэрофлот» по неизвестным причинам отменил рейсы в Минск и обратно
NB!
23.01.17
Не все тендеры московской мэрии так прозрачны, как утверждают чиновники
NB!
23.01.17
Традиция: Россия вновь не участвует в обсуждении будущего Арктики в Тромсё
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 23 января
NB!
23.01.17
«Радий Хабиров в Башкирию не вернётся»
NB!
23.01.17
Избыток русского, нехватка Камасутры и аресты шпионов: Казахстан за неделю