«Грязные» деньги до литовского филиала Swedbank не дошли – ЦБ Литвы

Центробанк Литвы продолжает участвовать в расследовании подозрений в отмывании денег через филиалы шведского Swedbank в Прибалтике

Вильнюс, 22 марта 2019, 13:31 — REGNUM  Ни одна из 50 фирм, которые подозреваются в подозрительных операциях через филиалы шведского Swedbank в странах Прибалтики, не осуществляла свою деятельность через литовский филиал, объявил сегодня, 22 марта, Центробанк Литвы, который участвует в совместном расследовании, после публикаций в шведских СМИ материалов о том, что через Swedbank с 2007 по 2015 года было «отмыто» 9 млрд евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Список компаний, которые подозреваются в подозрительных транзакциях, обнародовало шведское ТВ SVT. Однако эти фирмы осуществляли свою деятельность через счета банка в Латвии и Эстонии. Также, как и через датский Danske Bank, филиал которого только в Эстонии, предположительно, «отмыл» 3,8 млрд евро.

Предварительный отчёт аудита банка Swedbank проведён компанией Forensic Risk Alliance.

Читайте развитие сюжета: Крупнейший шведский банк Swedbank заподозрили в мошенничестве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail