Брюссель, 13 февраля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Список стран со слабыми правилами против финансирования терроризма составлен Еврокомиссией. В него вошли 23 страны, говорится в сообщении на сайте организации.

Неблагонадежными с точки зрения контроля над финансовыми операциями признаны Иран, Ирак, Афганистан, Ливия, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Виргинские и Багамские острова, Самоа и Американское Самоа, Ботсвана, Пакистан, Пуэрто-Рико, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен.

Кроме того, в список включены Саудовская Аравия и Панама.

Присутствие в списке вредит репутации страны, а также проблематизирует финансовые отношения с Евросоюзом. Банки стран ЕС должны дополнительно контролировать операции с организациями стран из перечня.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия может не успеть выполнить в установленный срок — до конца 2019 года — все мероприятия в рамках рекомендаций от комитета Совета Европы Moneyval. Это грозит стране внесением в серый список неблагонадёжных стран.

Читайте также: Латвия может попасть в финансовый «серый список»