Грозный, 9 января, 2018, 11:22 — ИА Регнум. В Чечне выявлена и ликвидирована система по отмыванию денег. В хорошо отлаженной преступной схеме были задействованы несколько каналов, работу которых удалось пресечь. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«На территории Чеченской Республики было обнаружено несколько отмывочных каналов, в результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована», — цитирует представителя банка, курирующего управление внутрибанковской безопасности РИА «Новости».

По его словам, была проведена проверка в отношении руководителя чеченского отделения Сбербанка Сайда-Магомеда Джабраилова. По информации, которой поделился с журналистами Кузнецов, никаких расследований по линии МВД в настоящее время против него не ведется, Джабраилов уволен за «нарушение административного порядка».

Читайте также: Главу отделения Сбербанка в Чечне заподозрили в обналичивании средств

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года МВД по Чечне сообщило, что глава республиканского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов оказался фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По данным правоохранителей, его подозревают в создании фирм-однодневок, через которые были незаконно обналичены более 1 млрд рублей. Сам Джабраилов разыскивался. По информации пресс-службы МВД, он скрылся за границей.

Напомним, еще весной 2017 года следствие установило факты проведения сомнительных финансовых операций такими фирмами, как «Индег-Групп», «Строй-Плаза», «Мега Строй», «Потокстрой», «Интерстрой-88», «Эрна», «Стройпроф», «Ротор», «Олимпстрой-76», «Ультрастрой», «Строй Маркет», «Бизнес Строй-100», «Премиум» и «Умар-2016», которые были зарегистрированы в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по ЧР.

Читайте также: Число дел о фирмах-однодневках в Чечне приобретает масштаб эпидемии

Схема отмывания денег была проста и во всех случаях практически одинакова, так, например, как в случае с фирмой-однодневкой «Индег-Грун, которая получила на свои расчетные счета более 400 млн рублей всего за несколько дней, хотя и не вела никакой финансово-хозяйственной деятельности. Позже эти денежные средства были перечислены на счета более 600 физических лиц якобы как исполнение имевшихся перед ними у фирмы обязательств.

Сами получатели, в том числе сотрудники одной из сельских школ Чечни, однако об этом и не подозревали. Оформленные на них банковские карты Сбербанка, на которые переводились деньги, они не получали. Карты изготовили якобы по заявлениям клиентов, но позже вернули, так как те отказались от услуг банка.

Читайте также: Фирмы-однодневки увели в Чечне 1 млрд рублей

Читайте развитие сюжета: Сбербанк проверяет информацию о требовании взятки спикером парламента Чечни