В 2003 г. КФМ в 2,5 раза увеличил эффективность своей деятельности по выявлению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

Москва, 11 Марта 2004, 22:19 — REGNUM  10 марта на расширенном заседании коллегии Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу были подведены итоги работы ведомства в 2003 году.

При подведении итогов работы Комитета было отмечено, что созданная в Российской Федерации система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в целом отвечает требованиям российского и международного законодательства и соответствует общепризнанным мировым стандартам.

Работа системы обеспечила сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, установление прямых контактов с зарубежными компетентными органами, совершенствование законодательства, а также координацию усилий министерств и ведомств Российской Федерации по созданию и реализации общенациональной программы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

В 2003 году удалось существенно развить международные связи Комитета. Россия стала полноправным членом ФАТФ. Активизировался процесс взаимодействия и информационный обмен с подразделениями финансовой разведки зарубежных стран. России делегированы полномочия на проработку вопроса об образовании на пространстве СНГ региональной группы по типу ФАТФ.

Практически завершена отработка порядка формирования и пополнения федеральной базы данных за счет привлечения ресурсов федеральных и региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.

Решены вопросы постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. В рамках надзора за их деятельностью выявляются и устраняются недостатки в организации сбора информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в рамках финансового мониторинга.

Предпринятые меры обеспечили формирование федеральной базы данных в объемах, достаточных для выполнения функций Комитета. В настоящее время в нее заложена информация о 1,5 миллионах операций на общую сумму около 14,5 триллионов рублей, что превышает аналогичные показатели 2002 года почти в четыре раза.

Существенно возрос уровень аналитической обработки поступающей в Комитет информации и как следствие - результативность работы ведомства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе КФМ, в 2003 году в правоохранительные органы направлено 175 (в 2002 г. - 60) материалов о 18387 финансовых операциях физических и юридических лиц, имеющих признаки отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (в 2002 г. - 4090). Введение системы предварительной экспертной оценки позволило повысить качество направляемых в правоохранительные органы материалов. В 2003 году по материалам Комитета о 230 финансовых операциях на общую сумму 1,6 миллиардов рублей и 20 миллионов долларов США, возбуждено 11 уголовных дел (в 2002 г. - 4 на сумму 1,2 миллиардов рублей). Есть приговоры судов по материалам КФМ России.

Активно велась разработка предложений по внесению в действующее законодательство изменений и дополнений, направленных на повышении эффективности противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. В настоящее время совместно с Администрацией Президента Российской Федерации и заинтересованными министерствами и ведомствами ведется работа над концепцией государственной стратегии борьбы с этими преступлениями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
08.12.16
Владимир Путин поручил защитить детей от тюремной субкультуры
NB!
08.12.16
Известен потенциальный оператор миллиардного «мусорного» рынка Ленобласти
NB!
08.12.16
ГД регулирует применение спецсредств в отношении осужденных — изменения
NB!
08.12.16
Госдума не намерена запрещать госслужащим владеть недвижимостью за рубежом
NB!
08.12.16
«Приватизация «Роснефти» — личный триумф Путина» — Financial Times
NB!
08.12.16
Кремль о призыве к новым санкциям против РФ: «Вместо помощи — угрозы»
NB!
08.12.16
Украинские политики при помощи Белоруссии распродают леса Украины
NB!
08.12.16
Ростовская область: в Новочеркасске могут исчезнуть трамваи
NB!
08.12.16
Памфилова назвала сроки проведения президентских выборов в РФ
NB!
08.12.16
Уволен замминистра культуры Пирумов
NB!
08.12.16
Котлеты или мандат: «Мы просто прогоняем быстрее законы»
NB!
08.12.16
Капремонт домов в Саратове, или Стихийное бедствие
NB!
08.12.16
EAF: Визит Путина станет разочарованием для Токио
NB!
08.12.16
Минск: украинский сценарий
NB!
08.12.16
Угрозы санкций обнажили бессилие Запада — МИД РФ
NB!
08.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 8 декабря
NB!
08.12.16
На защиту авиабазы Хмеймим отправится чеченский спецназ — СМИ
NB!
08.12.16
Более 40% граждан никогда не читали Конституцию РФ: опрос
NB!
08.12.16
Забайкальский сценарий или победа Наговицына: что ждет Бурятию
NB!
08.12.16
Гибель детей в Югре: спортшколу «Сибиряк» закрывают
NB!
08.12.16
Жители России с начала года купили новых авто на 1,45 трлн рублей
NB!
08.12.16
Капризы погоды: В Сочи шторм сменили морозы