Нальчик, 22 июня, 2017, 16:23 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии разоблачена банда, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств. Применяя различные незаконные схемы, злоумышленники обналичили более 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе МВД по региону.

В группу входили несколько человек, их организатором была 35-летняя жительница города Нальчика. В настоящее время она помещена под домашний арест.

При проведении махинаций злоумышленники использовали подконтрольные расчетные банковские счета. Они были зарегистрированы более чем на 110 фирм, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Факты, подтверждающие противоправную деятельность преступной группы, были выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в том числе обысков в арендованных и жилых помещениях, сотрудниками отдела по борьбе с экономической безопасностью и противодействию коррупции МВД по Кабардино-Балкарии и регионального управления ФСБ.

По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе его расследования будут установлены роли каждого фигуранта в преступной деятельности группы.

Читайте также: Депутата парламента Кабардино-Балкарии будут судить за отмывание денег

Председатель правления банка в Кабардино-Балкарии обвиняется в отмывании денег

Напомним, в 2009 году в Кабардино-Балкарии расследовалось громкое уголовное дело, фигурантом которого являлся депутат парламента республики. Еще до своей депутатской деятельности он был генеральным директором компании, занимавшейся незаконно, без лицензии, приобретением, хранением и реализацией алкогольной продукции. Проводя незаконные финансовые операции, злоумышленник получил и легализовал денежных средств и имущества на сумму около 1 млрд 77 млн рублей.