Москва. Вступил в силу Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Москва, 1 февраля 2002, 15:53 — REGNUM  С 1 февраля, вступает в силу Закон "О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем". Как сообщил заместитель председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ Анатолий Аксаков, этот закон является "долгожданным и мировое сообщество неоднократно поднимало вопрос скорейшего принятия данного закона".

"Дело в том, что Россия подписала конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, но долгое время не принимала закон в развитие данной конвенции, - констатирует Анатолий Аксаков. - Учитывая, что отмывание денег обычно происходит через банковскую систему и организации, которые осуществляют денежные операции, то этот закон направлен на получение и анализ информации о финансовых операциях". В законе установлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, обязанные информировать об этих операциях. В соответствии с Законом об отмывании денег в настоящий момент создается орган финансового контроля, который позволит значительно сократить нелегальный отток капитала из страны и наладить работу с аналогичными организациями за рубежом. Данные меры, предусмотренные законом, позволят, по мнению депутата, препятствовать финансированию преступных и террористических организаций. Закон об отмывании денег будет положительно влиять на имидж России в глазах международного сообщества, что должно послужить повышению инвестиционной привлекательности страны, - считает Анатолий Аксаков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail