Вашингтон, 22 марта, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Бизнесмен из Турции иранского происхождения арестован в штате Флорида по обвинению в том, что он и его сообщники вошли в преступный сговор с целью осуществления финансовых операций для правительства Ирана или других лиц в обход санкций США, сообщает Reuters.

О начале уголовного преследования 33-летнего Резы Зарраба, одного из его подчиненных Камелии Джамшиди и высокопоставленного служащего иранского банка Хоссейна Наджафзадеха стало известно из заявления обвинения США 21 марта.

Зарраба арестовали 19 марта в Майами, где он предстал перед федеральным судом 21 марта, который постановил поместить его под стражу. Как Джамшиди, так и Наджафзадех по-прежнему находятся на свободе.

В обвинительном акте указывается, что Зарраб, Джамшиди и Наджафзадех, занимающий должность высокопоставленного служащего иранского банка, вошли в преступный сговор с целью обойти экономические санкции против Ирана, скрыв операции для правительства Исламской республики и иранских компаний.

По данным обвинения, с 2010 по 2015 годов благодаря троице иранские физические юридические лица успешно обходили санкции, введенные Вашингтоном, поскольку подсудимый с сообщниками проводили финансовые операции через компании Турции и ОАЭ.

Согласно обвинительному акту, Заррабу, 29-летней Джамшиди и 65-летнему Наджафзадеху вменяется сговор с целью мошенничества в отношении США, нарушение Международного акта о чрезвычайных экономических полномочиях, совершении банковских махинаций и легализация доходов, полученных преступным путем.