Москва, 25 июня, 2015, 13:29 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 3-х мужчин, подозреваемых в выводе в теневой сектор экономики свыше 17 млрд рублей, сообщает сегодня, 25 июня, пресс-служба МВД.

«Установлено, что с 2012 года члены группы занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств, — говорится в сообщении. — Для этого злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства».

Добавим, что комиссионное вознаграждение составляло 2,5−3,7% от каждой незаконной транзакции. Как считают следователи, на незаконных сделках злоумышленники заработали более 570 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».