В Москве задержан бывший топ-менеджер банка «Траст» Олег Дикусар

Дикусар был вызван сегодня на допрос в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве. После допроса он был задержан. Речь идет об афере коммерческого банка «Траст» на сумму 7,05 млрд рублей, а также 118,3 млн долларов США

Москва, 20 мая 2015, 23:32 — REGNUM  Московская полиция задержала бывшего руководителя казначейства банка «Траст» Олега Дикусара по подозрению в мошенничестве. Об этом в среду, 20 мая, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Российской Федерации.

Сообщается, что Дикусар был вызван сегодня на допрос в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве. После допроса он был задержан.

В МВД уточнили, что ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

Речь идет об афере коммерческого банка «Траст» на сумму 7,05 млрд рублей, а также 118,3 млн долларов США. В связи с этой аферой в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время они соединены в одно производство для дальнейшего расследования.

Следствие считает, что руководство банка с 2012 по 2014 год заключило фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевело более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 млн долларов США. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

Следствие продолжается. В скором времени Тверской районный суд Москвы вынесет решение об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.