Банк России ужесточил наказание за опечатки в банковской отчётности

Москва, 2 апреля 2015, 14:25 — REGNUM  Соответствующее письмо направлено в коммерческие кредитные организации

Банк России направил в коммерческие кредитные организации письмо, в котором предупредил о намерении квалифицировать технические ошибки (опечатки) в банковской отчётности, сдаваемой в Росфинмониторинг, как нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на текст письма.

За подобные нарушения банки могут быть оштрафованы регулятором — закон предусматривает санкции в размере до 0,1% от минимального размера уставного капитала банка или ограничение проведения банком отдельных операций на срок до 6 месяцев. Минимальный размер капитала в настоящий момент должен быть не меньше 300 млн рублей, следовательно, кредитным организациям грозит штраф в 300 тыс. рублей.

С точки зрения регулятора, представление в Росфинмониторинг недостоверных, искаженных сведений по причине так называемой технической ошибки (неправильного заполнения поля, опечатки и описки) может повлечь за собой негативные последствия в деятельности финразведки с точки зрения невозможности идентификации операции, сообщение о которой было направлено банком.

Ранее размер санкций был зафиксирован в КоАПе (ст. 15.27), и для банков штраф составлял 200-400 тыс. рублей, для их сотрудников — 30-50 тыс. Кроме того, в отношении банков регулятор мог ввести административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. С 29 декабря 2014 года, когда был принят 484-ФЗ, изменивший в том числе 115-ФЗ, банки больше не могут штрафоваться по КоАПу за технические ошибки — по этой части будут действовать общие нормы ст. 74 закона о ЦБ, что и указано в свежем письме регулятора.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.05.17
«Фатимские пророчества»: папа римский и преобразование России
NB!
24.05.17
Эрдогану не удалось «договориться» с Трампом
NB!
24.05.17
Детективно-дефективный авторынок Украины
NB!
24.05.17
Новгородский аэропорт: реальный проект или маловероятный «прожект»?
NB!
24.05.17
Фашизм как «лекарство от социализма»? Не работало и не работает
NB!
24.05.17
Азербайджан нарывается? Или отвлекает внимание?
NB!
24.05.17
Против самоубийств: Госдума поборется со смертельными играми
NB!
24.05.17
Грызня и пиар: зачем ограничили русский язык на телевидении Украины
NB!
23.05.17
«Трамп давит на ОПЕК в интересах нефтяников США»
NB!
23.05.17
Военно-стратегический пат Украины
NB!
23.05.17
Закавказье без войн и конфликтов – цель, достижимая только вместе с Россией
NB!
23.05.17
«Цивилизованному миру пора договориться, кто такие террористы»
NB!
23.05.17
«Американцы ведут себя как жандармы»
NB!
23.05.17
Закарпатье: «инцидент венгерской ирреденты»
NB!
23.05.17
ФАС возбудила дела против Hewlett-Packard и Lenovo
NB!
23.05.17
Странные имена боевых систем: с подкруткой для шпиона
NB!
23.05.17
Путь и пояс – объединение ко всеобщему благу и китайской прибыли
NB!
23.05.17
Военный Донбасс: ВСУ продвинулись на километр под Дебальцево
NB!
23.05.17
Католики Франции поддержали Макрона, но Ле Пен это не отменяет
NB!
23.05.17
«Два высокопоставленных чиновника пошли против Трампа»
NB!
23.05.17
Борьба за пост свердловского губернатора: выборы или имитация
NB!
23.05.17
Минск на пороге перемен: экономика трещит по швам