Центробанк начал борьбу с основной схемой вывода капитала за рубеж

Москва, 20 января 2015, 03:41 — REGNUM  Центробанк объявил о начале активной борьбы с одной из самых распространённых схем вывода капитала за рубеж и ухода от налогов — транзитными операциями. Как полагают эксперты, доля транзитных операций составляет не менее 50% всех незаконных финансовых операций, общий объём которых в 2013 году составил 1,5 трлн рублей. По предварительным оценкам ЦБ и Росфинмониторинга, в 2014 году показатель остался на прежнем уровне.

Как пишет 20 января газета «Известия», Центробанк направил в коммерческие банки письмо с рекомендацией уделять повышенное внимание транзитным операциям клиентов и требовать у них подтверждающие уплату налогов документы. Отмечается, что письмо подписано зампредом Банка России Дмитрием Скобелкиным, и имеет нормативный характер.

В транзитной схеме, используемой для уклонения от уплаты налогов, как правило, задействованы специально созданные компании в России и офшорных зонах, а также по 5-10 банков. По словам источника, близкого к ЦБ, наиболее распространённым примером является заключение между компаниями договора на поставку техники и оборудования, также популярны договоры на оказание консалтинговых услуг. Сумма, на которую реально поставляется товар, в контракте завышается в десятки или сотни раз, и доход компании выводится из-под налогообложения под видом расходов. Чтобы скрыть мошеннический характер сделки, бенефициары вовлекают в схему целые цепочки юрлиц и банков, прогоняя через них средства.

Напомним, ранее Центробанк сообщил, что чистый отток капитала из России за 2014 год, согласно предварительным данным платёжного баланса, вырос в 2,5 раза и оценивается на уровне 151,5 млрд долларов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.01.17
На Шпицбергене задержали латвийское рыболовецкое судно
NB!
24.01.17
Представитель Национального избиркома Венесуэлы: «Кризис неоспорим»!
NB!
24.01.17
Новая империя Карла Великого или новая Антанта?
NB!
24.01.17
Социальная революция Петра Великого
NB!
23.01.17
Госдума обяжет врио губернатора отчитываться о доходах
NB!
23.01.17
Трамп подписал распоряжение о прекращении переговоров по ТТП
NB!
23.01.17
СМИ: «Аэрофлот» по неизвестным причинам отменил рейсы в Минск и обратно
NB!
23.01.17
Не все тендеры московской мэрии так прозрачны, как утверждают чиновники
NB!
23.01.17
Восточный Мосул находится под полным контролем армии Ирака — СМИ
NB!
23.01.17
Традиция: Россия вновь не участвует в обсуждении будущего Арктики в Тромсё
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 23 января
NB!
23.01.17
«Радий Хабиров в Башкирию не вернётся»
NB!
23.01.17
Госдума увеличит налог на участки под ИЖС с недостроенными домами
NB!
23.01.17
Фийон: Грузия и Украина в НАТО не вступят
NB!
23.01.17
Югра: вместо водоочистки за 90 млн рублей — чистое поле
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
NB!
23.01.17
Любить или лупить: в Челябинске снова вызвал споры закон «о шлепках»
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
NB!
23.01.17
Институт президентства в США не меняется
NB!
23.01.17
«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
NB!
23.01.17
Трамп между Эрдоганом и Путиным или Эрдоган между Путиным и Трампом?