В петербургский суд за обналичку 530 миллионов рублей отправляются подпольные "банкиры"

Санкт-Петербург, 22 июля 2014, 12:46 — REGNUM  Заместитель прокурора Санкт-Петербурга утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Андрея Разгуляева, Салеха Эмада Абдаллаха, Александра Петрова, Янины Комаровой, Михаила Шунькина и Александра Тяжкороба в совершении преступления, предусмотренного п."а","б" ч.2 ст.172 УК РФ (совершение незаконной банковской деятельности организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 июля, в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, на территории Петербурга, с целью незаконного обогащения разработали преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, заключающейся в обналичивании денежных средств юридических лиц и предпринимателей без специального разрешении (лицензии) Центрального банка Российской Федерации.

Злоумышленники разработали схему, заключающуюся в перечислении безналичных денежных средств с расчетных счетов фиктивных организаций, так называемых "однодневок", на расчетные счета организаций, расположенных на территории Республики Кипр, с последующим перечислением на расчетные счета в ОАЭ и получением денежных средств в долларах США.

Затем, денежные средства перевозились курьерами в Санкт-Петербург, где конвертировались и выдавались клиентам преступной организации, за вычетом преступного дохода в размере не менее 3% от обналиченной суммы.

Таким образом, в период с января по октябрь 2012 года группой было обналичено 529 млн 816 тысяч 917 рублей. Преступный доход организованной группы составил не менее 15 млн 894 тысяч 507 рублей.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в октябре 2012 года.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.03.17
В Тюмени спасают очередную «падающую» новостройку
NB!
28.03.17
«Нафталиновый запах» Серебряного века: «Ночь театра» в Новосибирске
NB!
28.03.17
США не могут позволить себе «лишиться ядерного сотрудничества с Россией»
NB!
28.03.17
«Уровень $50 для нефти оказался непробиваемым»
NB!
28.03.17
«Рубль в состоянии обновить годовой максимум»
NB!
28.03.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 марта
NB!
28.03.17
О чем рассказывают дальнобойщики маршрута Киргизия — Китай
NB!
28.03.17
Amnesty International: США не защищают мирных жителей Мосула
NB!
28.03.17
Отношения Трамп—Меркель — новое окно возможностей для России?
NB!
28.03.17
Израиль нацелился на ПВО Сирии. Реальны ли его угрозы?
NB!
28.03.17
Убийство Вороненкова: будет ли расследование?
NB!
28.03.17
Робер Брессон. Всевидящее око объектива
NB!
28.03.17
Промышленный кризис в Приморье: 300 шахтеров могут остаться без работы
NB!
28.03.17
На АЭС в Южной Корее произошла авария, остановлен реактор
NB!
28.03.17
Ватикан и Египет — вместе на защите христиан Ближнего Востока
NB!
28.03.17
Северная Корея готовит «ракету для США»
NB!
28.03.17
«Гринпис» шантажирует Кремль дестабилизацией Русского Севера
NB!
28.03.17
Война в Крыму. Как Европа атакует русскую мечту
NB!
28.03.17
Почему таджикистанцы лидируют по числу смертников в ИГ*
NB!
28.03.17
Кинг-конг и Вьетконг: два образа страха
NB!
28.03.17
Роза к радости. О музыке и гармонии
NB!
28.03.17
Пентагон «сочувствует» гражданским в Мосуле, но продолжит их бомбить