В России ограничиваются анонимные электронные платежи

Москва, 22 апреля 2014, 17:05 — REGNUM  Закон, ограничивающий анонимные платежи между физическими лицами, Государственная дума РФ приняла в третьем чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, законом, входящим в "антитеррористический" пакет инициатив, вводятся ограничения неперсонифицированных платежей между физлицами - до 15 тыс. рублей в день или 40 тыс. рублей в месяц.

При этом для платежей, адресованных некоммерческим организациям (кроме религиозных и благотворительных) и иностранным компаниям, идентификация отправителя станет обязательной при любой сумме. Платежи в пользу юрлиц (например, онлайн-магазинов) идентификации не потребуют. Вводится понятие "упрощенная идентификация" - она включает фамилию, имя, отчество, паспортные данные, или номер страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС), или ИНН, или номер медполиса. Эти данные можно будет отправить в электронном виде или продиктовать оператору по телефону. Также идентификатором может быть номер мобильного телефона. Для прошедших упрощенную идентификацию лимит перевода будет существенно повышен - до 60 тыс. рублей в день и 200 тыс. рублей в месяц. Если у оператора возникнут опасения, что целью клиента является легализация преступных доходов или финансирование терроризма, ему будет предложено пройти обычную идентификацию: явиться лично и предъявить паспорт.

Запрещаются трансграничные платежи с использованием анонимных кошельков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.