Госдума ограничивает анонимные платежи

Москва, 18 апреля 2014, 17:07 — REGNUM  Законопроект, ограничивающий анонимные платежи между физическими лицами, Государственная дума РФ приняла во втором чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, законопроектом, входящим в "антитеррористический" пакет инициатив, вводятся ограничения неперсонифицированных платежей между физлицами - до 15 тыс. рублей в день или 40 тыс. рублей в месяц.

При этом для платежей, адресованных некоммерческим организациям (кроме религиозных и благотворительных) и иностранным компаниям, идентификация отправителя станет обязательной при любой сумме. Платежи в пользу юрлиц (например, онлайн-магазинов) идентификации не потребуют.

Вводится понятие "упрощенная идентификация" - она включает фамилию, имя, отчество, паспортные данные, или номер страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС), или ИНН, или номер медполиса. Эти данные можно будет отправить в электронном виде или продиктовать оператору по телефону. Также идентификатором может быть номер мобильного телефона. Для прошедших упрощенную идентификацию лимит перевода будет существенно повышен - до 60 тыс. рублей в день и 200 тыс. рублей в месяц.

Если у оператора возникнут опасения, что целью клиента является легализация преступных доходов или финансирование терроризма, ему будет предложено пройти обычную идентификацию: явиться лично и предъявить паспорт.

Законопроект запрещает трансграничные платежи из анонимных кошельков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail