Создатели "прачечной" должны вернуть в бюджет страны 118 миллионов рублей (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург, 3 Апреля 2014, 11:53 — REGNUM  Прокурор Фрунзенского района Петербурга обратился в суд в интересах Российской Федерации с иском о взыскании с Николая Кузнецова и Александра Максимова в доход бюджета страны суммы в размере 118 млн 391 тысячи 259 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 апреля, в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В обоснование требований прокурор указал, что приговором Фрунзенского районного суда по уголовному делу Кузнецов и Максимов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что Кузнецов и Максимов, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в период с ноября 2007-го по март 2008 года занимались осуществлением незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Фактически осуществлялось обналичивание денежных средств рядом юридических лиц. Они перечисляли на банковские счета значительные денежные средства в обход налогообложения. За весь период незаконной банковской деятельности государству был причинен ущерб посредством сокрытия от финансового и налогового контроля денежных средств на общую сумму 118 млн 391 тысяча 259 рублей.

Решением Фрунзенского районного суда от 30 сентября 2013 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Суд взыскал солидарно с ответчиков в доход федерального бюджета ущерб в размере указанной суммы.

Определением Санкт-Петербургского городского суда от 1 апреля 2014 года решение районного суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы ответчиков без удовлетворения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
NB!
18.01.17
ЕС почему-то ведёт себя «не совсем умно»: обзор «евроинтеграции» Украины
NB!
18.01.17
2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
NB!
18.01.17
Армянский предвыборный паззл
NB!
18.01.17
Сколько раз проходил крещение Господь Христос
NB!
18.01.17
Эволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
NB!
18.01.17
100 лет революции: Не можем вернуть все храмы РПЦ — Жириновский
NB!
18.01.17
Юридический ребус Лаврова для Алиева и Мамедъярова
NB!
18.01.17
«Нефть поддержали»
NB!
18.01.17
«Рубль продолжит лихорадить»
NB!
18.01.17
Маккейн признал Россию крупнейшим игроком на Ближнем Востоке
NB!
18.01.17
«Ситуация для страны очень опасная» — о падении курса доллара
NB!
18.01.17
«Россия протягивает руку Трампу, но не забывает говорить о шпионаже США»
NB!
18.01.17
СМИ: Новейший истребитель МиГ-35 будет представлен в конце января
NB!
18.01.17
«Альтернатива для Германии» призывает Германию отказаться от вины за нацизм
NB!
18.01.17
Кто здесь власть? Премьер Молдавии отказал Додону в отзыве посла в Румынии
NB!
18.01.17
Си Цзиньпин предостерег США от «торговой войны» с Китаем
NB!
18.01.17
Путин подарил Додону карту исторической Молдавии без Румынии и Украины
NB!
18.01.17
Савченко считает возможным вернуть Донбасс путём «сдачи» Крыма
NB!
18.01.17
Федерализация Молдавии возвращается: Додон «выучил уроки и ошибки» Воронина
NB!
18.01.17
«Трамп наносит удар по НАТО, на который не отважился Кремль»
NB!
18.01.17
Прорыв блокады Ленинграда: подвиг, укрепивший веру в Победу