"Мастер-банк" вывел 1 млрд рублей через фальшивые кредиты

Москва, 17 марта 2014, 09:36 — REGNUM  В лишенном лицензии "Мастер-банке" действовала оригинальная схема вывода активов: мелкие служащие банка являлись "бумажными" миллионерами. Но оформленные на них кредиты забирало себе руководство банка. Об этой практике сотрудникам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ стало известно от бывших служащих банка.

Уборщицы, охранники, водители по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до 5 млн евро. Наличные они получали в виде небольших премий, а основные суммы из кассы забирались их работодателями. Те их или присваивали, или тратили на банковские нужды.

Источники рассказали, что на подставных лиц были оформлены кредиты на 1 млрд рублей.

Уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" было возбуждено по материалам ГУЭБиПК в марте 2012 г. Сейчас полутора десяткам фигурантов этого дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Лицензию у "Мастер-банка" отозвали в ноябре 2013 г.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.