Москва, 5 ноября, 2013, 22:43 — ИА Регнум. В московских офисах ОАО "Смоленский банк" проводятся обыски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Обыски проводятся следователями московской полиции совместно с оперативниками ОЭБиПК ЛУ МВД России на станции "Москва-Курская" при силовой поддержке ОМОН МВД России по ЦФО в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, некие пока неустановленные лица проводили незаконное обналичивание денег через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. Полиция проверяет на причастность к незаконной деятельности сотрудников банка.

Справка ИА REGNUM. ОАО "Смоленский Банк" - кредитная организация, головной офис находится в Смоленске. Банк имеет филиал и сеть дополнительных офисов в Москве, Московской, Ярославской и Смоленской областях. Организация занимается предоставлением услуг корпоративным и частным клиентам, предприятиям малого и среднего бизнеса.