Уголовное дело ростовского предпринимателя на 250 млн рублей довели до суда

Ростов-на-Дону, 24 октября 2013, 12:26 — REGNUM  В Ростовской области после трехлетнего расследования передано в суд уголовное дело в отношении 35-летнего предпринимателя из города Таганрога, обвиняемого по шести статьям УК РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону 24 октября, мужчина подозревается в ряде мошенничеств в сфере кредитования, легализации денежных средств, присвоении или растрате, неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

Преступления, в которых обвиняют таганрогского предпринимателя, были совершены в течение трех лет, а их описание заняло более 280 томов уголовного дела. От его действий пострадали 20 юридических и физических лиц.

Согласно данным следствия, с 2007 по 2010 год обвиняемый руководил обществом с ограниченной ответственностью, которое занималось торговлей сельскохозяйственными товарами. В 2007 году для получения кредита на сумму около 35 миллионов рублей он предоставил в банк недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своей фирмы. Из документов следовало, что предприятие является рентабельным, высоко ликвидным и финансово устойчивым, но по факту эти данные были ложными. Чтобы создать видимость возврата кредита, он предоставил в банк поддельные документы от имени руководства организации залогодателя и поручителя и оформил залог.

Через два года обвиняемый должен был погасить кредит в полном объеме. За это время он выплатил менее 3% от суммы долга. Расследование показало, что денежные средства предприниматель легализовал, перечислив на расчетные счета иных организаций, а затем присвоил.

От действий обвиняемого пострадал не один банк. В некоторых финансовых учреждениях он брал многомиллионные кредиты повторно. Несколько индивидуальных предпринимателей Таганрога также стали жертвами махинаций обвиняемого.

" Деньги, которые обвиняемый получал от банков и частных бизнесменов, он вывел из активов предприятия, чтобы умышленно сделать его неплатежеспособным. Для этого он формально заключил ряд договоров на заведомо невыгодных для компании условиях. Эти действия привели к банкротству организации. В общей сложности кредиторам был причинен особо крупный ущерб на сумму более 250 миллионов рублей, который в рамках проведения процедуры банкротства частично был возмещен", - рассказал начальник отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области полковник юстиции Александр Полянский.

В конце прошлого года обвиняемый был заключен под стражу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.03.17
В Казахстане не оценили оренбургскую идею о карантинной полосе на границе
NB!
24.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 марта
NB!
24.03.17
Госдума запрещает продажу алкоголя через вендинговые машины
NB!
24.03.17
Зима кончилась – следствие идет: новое дело о воронежских сосульках
NB!
24.03.17
Госдума запрещает перевозить две «баклажки» с «незамерзайкой»
NB!
24.03.17
Конфликт на Южном Урале: депутаты взбунтовались, отчёт мэра сорван
NB!
24.03.17
«Звездность»: Госдума вводит обязательную классификацию гостиниц и турбаз
NB!
24.03.17
Грустный рейтинг регионов России — по числу ДТП и их жертв
NB!
24.03.17
РИА Новости фальсифицировало позицию МИД РФ в отношении ИА REGNUM
NB!
24.03.17
Террористические атаки в ЕС в Литве называют «выгодными России»
NB!
24.03.17
Юнкер: Лондон заплатит миллиарды за Brexit
NB!
24.03.17
Кургинян об убийстве Вороненкова: Никакой политики, сплошной криминал
NB!
24.03.17
В Армении склонны верить букмекерам, а не социологам
NB!
24.03.17
Белоруссия становится фактором польско-немецких отношений?
NB!
24.03.17
Ле Пен: Россия и Франция должны соединить усилия в борьбе с глобализацией
NB!
24.03.17
Кто, за что и зачем убил Вороненкова?
NB!
24.03.17
Премьер Эстонии едет «по-тихому» отметить в Петербурге независимость страны
NB!
24.03.17
Белорусы на марше SS в Риге: «концепция Междуморья работает»
NB!
24.03.17
Афганистан: кому адресованы «откровения» генерала Скапаротти
NB!
24.03.17
Новгородские «политические хамелеоны»: партийность как инструмент
NB!
24.03.17
Предвыборный Иран: элита в поисках консенсуса
NB!
24.03.17
Правительство решило воевать до последнего солдата