В американский суд подан первый иск в рамках "закона Магнитского"

Москва, 11 сентября 2013, 11:26 — REGNUM  Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала в федеральный суд Манхэттена иск о конфискации 23 млн долларов имущества и банковских счетов, якобы связанных с доходами от хищения российских государственных средств с помощью мошеннической схемы рядом фирм, аффилированных с кипрской компанией "Превезон", принадлежащей с 2008 года сыну бывшего министра правительства Московской области Денису Кацыву, сообщает BFM со ссылкой на пресс-службу американской прокуратуры.

Как поясняют представители фонда Hermitage Capital, речь идет о преступлении, раскрытом юристом Сергеем Магнитским. Таким образом, в суд был подан первый иск в рамках "закона Магнитского".

Прокуратура южного округа Нью-Йорка требует не только конфискации имущества и счетов, но и наложения штрафа за нарушение требований по противодействию отмыванию средств, нажитых преступным путем.

По версии обвинения, с помощью ряда фирм, аффилированных с кипрской компанией "Превезон", которая до 2008 года принадлежала Тимофею Криту, а затем - Кацыву, из российской государственной казны были похищены порядка 5,4 млрд рублей. Счета "Превезона", согласно судебным документам, принадлежат Александру Литваку. После похищения через ряд подставных фирм и счет в банке "Крайний Север" деньги были отправлены преступным сообществом в две молдавские компании "Буникон-Импэкс" и "Эленаст" - на счета в "Банк де Экономии", откуда средства были переведены на счет кипрской компании "Превезон", считает обвинение. При этом, по документам, платеж осуществляется в качестве "предоплаты за санитарное оборудование".

Кроме того, фонд Hermitage Capital утверждает, что преступное сообщество предпринимало действия для того, чтобы скрыть мошенничество, в частности, репрессии против лиц, попытавшихся их разоблачить. По мнению Hermitage Capital, одним из таких людей стал Сергей Магнитский, "разоблачивший эту мошенническую схему", который "был незаконно арестован и погиб в заключении". Специалисты фонда также подозревают, что то же преступное сообщество причастно к аналогичной афере с двумя дочерними компаниями фонда "Ренгаз" в 2006 году.

Как известно, "закон Магнитского", предусматривающий введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, которые якобы причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в СИЗО и к другим нарушениям прав человека в России, был единогласно одобрен Конгрессом США 6 декабря 2012 года, 14 декабря его подписал президент США Барак Обама.

Читайте развитие сюжета: Суд США впервые приостановил процесс, начатый по «акту Магнитского»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.