Замдиректора петербургского "Росгосстраха" задержан за обналичку

Москва, 16 Августа 2013, 15:20 — REGNUM  Заместитель директора филиала ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Синишев подозревается в незаконной банковской деятельности и задержан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Дело расследуется по факту совершения преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с января 2012 по июль 2013 года организованная группа в составе генерального директора ООО "Страховой брокер "Бранш" Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника этой организации Федорова приобрела более 20 фирм-однодневок, на счета которых переводились денежные средства с целью их обналичивания. Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах", после чего Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска в указанных организациях обнаружены наличные денежные средства в сумме более 25 млн. рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Синишева меры пресечения. В связи с тем, что ранее он скрылся от следствия, обвинение в совершении указанного преступления ему было предъявлено заочно, после чего он был объявлен в розыск. Вилковы на основании решения суда находятся под домашним арестом, всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
20.01.17
История основания монастыря, предтечи города Северодвинска
NB!
20.01.17
ЦРУ между военными и Белым домом: битва «под ковром» и «на ковре»
NB!
20.01.17
Окно возможностей для официального Минска стремительно сужается
NB!
20.01.17
Ростовская область: гасить задолженность перед шахтёрами будут в кредит
NB!
20.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 20 января
NB!
20.01.17
«Снимайте фильмы» — Жириновский о протестах Де Ниро и Алека Болдуина
NB!
20.01.17
«Россия будет смотреть на дела Трампа»
NB!
20.01.17
«Поддержать нефть может Трамп»
NB!
20.01.17
«Почему отношения РФ и США оказываются напряженными?» — NI
NB!
20.01.17
«Рубль вынуждают упасть»
NB!
20.01.17
В 2016 г. ВВП Китая установил абсолютный антирекорд за последние 26 лет
NB!
20.01.17
«Идти Вальсом» — бывший премьер-министр Франции проигрывает праймериз
NB!
20.01.17
Новая холодная война
NB!
20.01.17
Беларусь в Москве: есть ли у минских ТВ-агитаторов такая же свобода дома?
NB!
20.01.17
«Барселона» впервые за 10 лет победила «Реал Сосьедад»
NB!
20.01.17
«Рома» уничтожила «Сампдорию» — 4:0
NB!
20.01.17
Российский истребитель МиГ-35 – новый самолёт, который никому не нужен?
NB!
20.01.17
Феллини: конец искусства и конец человека
NB!
20.01.17
Архиважный проект: Госдума обсудит «Турецкий поток»
NB!
19.01.17
Белград сделал всё, чтобы албанцы Косово чувствовали себя независимыми
NB!
19.01.17
«Украинские военные могли бы выдавить хоть протокольную благодарность»
NB!
19.01.17
Львов провоцирует противостояние между Варшавой и Киевом