Орловского бизнесмена подозревают в незаконном обналичивании 58 млн руб.

Орел, 15 мая 2013, 14:30 — REGNUM  Уголовные дела в отношении руководителя фирмы из Орловской области заведены по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Об этом 15 мая сообщила "Российская газета".

Подозреваемый руководит несколькими организациями, которые, как считает следствие, использовались при обналичивании крупных денежных средств. Речь идет о банковском кредите в 58 млн руб., полученном одним из местных предприятий на реконструкцию и развитие тепличного хозяйства.

Займ был выдан в 2011 году, однако, по оценкам следствия, обязательства по договору о реконструкции до сих пор не выполнены. Ранее УФСБ сообщало о возбуждении уголовного дела по факту хищения кредитных средств. В рамках этого расследования и появились новые дела.

По версии следствия, фирмы, зарегистрированные на подозреваемого, самостоятельной хозяйственной деятельности не вели и использовались для перевода денежных средств с одного расчетного счета на другой, их дальнейшего обналичивания и возвращения организаторам противоправной деятельности.

Следователи считают, что подозреваемый сначала получил свыше 5 млн руб., выделенных на реконструкцию тепличного хозяйства, а затем подобным образом обналичил и остальную сумму многомиллионного кредита, что создало предпосылки к банкротству предприятия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
Трамп: уже полное поражение или только начало конца?
NB!
26.03.17
В Сибири — вспышка африканской чумы свиней
NB!
26.03.17
Два человека погибли и 11 ранены при столкновении на трассе в Бурятии
NB!
26.03.17
Украина готова принять на «Евровидении» исполнителей от РФ, но не Самойлову
NB!
26.03.17
США озабочены ситуацией в Белоруссии и требуют освободить задержанных
NB!
26.03.17
ООН определила счастливые страны: Россия лучше Прибалтики, Украина — Уганды
NB!
26.03.17
На западе Великобритании прогремел мощный взрыв
NB!
26.03.17
Савченко спела в эфире про врагов Украины
NB!
26.03.17
ЕС призвал Лукашенко немедленно освободить всех задержанных манифестантов
NB!
25.03.17
Бразильское мясо — уже не мясо?
NB!
25.03.17
В Москве прошла акция «Час Земли» — фоторепортаж
NB!
25.03.17
Власти Армении боятся диаспоры – интервью
NB!
25.03.17
Японцы не намерены прекращать «курильский пинг-понг»
NB!
25.03.17
Президент Литвы: Россия представляет угрозу для всей Европы
NB!
25.03.17
Сторонники Навального готовят провокацию в центре Калининграда
NB!
25.03.17
Лидеры ЕС подписали декларацию о будущем ЕС
NB!
25.03.17
Румыния: «Кажется, только мы в ЕС воспринимаем санкции против РФ всерьез»
NB!
25.03.17
Румыния: «Надежды, которые мы лелеяли 25 или 10 лет назад, не оправдались»
NB!
25.03.17
Энергетика Японии без атома: угольное рабство и экономика на грани
NB!
25.03.17
Лукашенко начал «информационную войну» – в кого летят осколки?
NB!
25.03.17
Российская штурмовая авиация перебазирована из Киргизии в Таджикистан
NB!
25.03.17
Политика правительства: «Никому — ничего»