В Екатеринбурге выявили факты легализации доходов от преступной деятельности
Свердловская область, 27 марта, 2013, 09:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге при расследовании уголовного дела в отношении организованной группы, похитившей в российских банках 3 млрд. рублей, выявлены дополнительные факты легализации преступных доходов. В ходе проводимых сотрудниками Главного управления
В целях придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными в результате преступления, они совершили ряд финансовых операций в двух других финансово-кредитных учреждениях, выступая при этом добросовестными распорядителями ранее похищенных средств. По данным фактам Главным следственным управлением МВД России по Свердловской области в отношении членов организованной группы возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Напомним, что в 2012 году в рамках проводимого комплекса мероприятий по защите кредитно-финансовой системы и поддержанию стабильности ее функционирования сотрудники окружного полицейского Главка изобличили группу лиц, которые от имени аффилированных фирм и организаций мошенническим путем получили в одиннадцати государственных и коммерческих банках кредиты на сумму порядка 3 млрд рублей. В ходе расследования полицейскими установлено 9 человек, входящих в данную организованную группу, в том числе и их предполагаемый лидер, который в апреле 2012 года скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. В мае 2012 года он был задержан на территории Москвы. Лидеру организованной группы предъявлены обвинения. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.