Сбербанк Молдавии подозревается в участии в отмывании денег, похищенных из российской казны

Москва, 11 Февраля 2013, 20:00 — REGNUM  Премьер-министр Молдавии Владимир Филат поручил Национальному центру по борьбе с коррупцией, Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел Молдавии проверить появившуюся в ряде СМИ информацию о предполагаемом участии молдавского Сбербанка (Bаncа de Economii) в деятельности по отмыванию денег в 2008 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 февраля в пресс-службе молдавского правительства.

В то же время, по данным кишиневского телеканала PublikaTV, возглавлявшему Bаncа de Economii в 2004-2012 гг. Григорию Гачкевичу уже предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. По отношению к Гачкевичу применена мера пресечения в виде подписки о невыезде в течение 30 дней.

В свою очередь европейское издание EUObserver сообщило, что молдавский Сбербанк фигурирует в расследовании отмывания денег, похищенных из российской казны группой чиновников, деятельность которых расследовал ныне покойный аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. По данным Hermitage Capital, банковская система Молдавии использовалась в качестве транзитного пункта, откуда средства переводились в другие страны. По данным фонда речь идет о подозрительных перечислениях через молдавский Banca de Economii суммы порядка $53 млн.

Молдавский Национальный антикоррупционный центр уже сообщил, что возбудил уголовное дело по факту отмывания через молдавский банк Banca de Economii российских бюджетных средств. При этом, по сообщению ведомства, расследование в отношении данного банка началось еще в декабре 2012 года по обращению Hermitage Capital Management. Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра, в рамках заведенного уголовного дела в настоящий момент "ведется широкомасштабное расследование".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
09.12.16
Рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2016 г
NB!
09.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 декабря
NB!
09.12.16
С Украины на Колыму: малолетние дети два года прожили в автомобиле
NB!
09.12.16
National Interest: ЕС – «Титаник», идущий прямиком на айсберг
NB!
09.12.16
Нагорный Карабах: Нужно сохранять верность достигнутым соглашениям
NB!
09.12.16
В ГД предложили запретить новогодние корпоративы, подарки и поздравления
NB!
09.12.16
«В Кузбассе необходимо готовить почву для смены власти»
NB!
09.12.16
National Interest: Как обрубить «щупальца» Ирана на Ближнем Востоке
NB!
09.12.16
Нефть в неопределённости
NB!
09.12.16
Рубль настроен на укрепление
NB!
09.12.16
Voice370: Найденные на Мадагаскаре обломки могут принадлежать рейсу MH370
NB!
09.12.16
Николас Мадуро сравнил президента Бразилии с Пиночетом
NB!
09.12.16
Путин, прочитав судебное постановление: «Вы совсем с ума сошли, что ли?»
NB!
09.12.16
В Китае спущен на воду самый большой полупогружной корабль в мире
NB!
09.12.16
Brexit начался: медицинское агентство ЕС может переехать в Швецию
NB!
09.12.16
Премьер Финляндии пообещал уйти, если не выведет страну из кризиса
NB!
09.12.16
«Ницца» одержала волевую победу в матче с «Краснодаром»
NB!
09.12.16
ГД примет бюджет-2017: Бюджет стагнации переходящий в бюджет обрушения?
NB!
08.12.16
Новояз США о глобальных вызовах и тенденциях Запада в XXI веке
NB!
08.12.16
Встреча «АЗ» — «Зенит» закончилась победой голландцев
NB!
08.12.16
В чем причины фиаско российского авианосца «Адмирал Кузнецов» в Сирии?
NB!
08.12.16
Губернатора Петербурга просят объяснить передачу «Зенит-Арены» за 1 рубль