Сбербанк Молдавии подозревается в участии в отмывании денег, похищенных из российской казны
Москва, 11 февраля, 2013, 20:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии
В то же время, по данным кишиневского телеканала PublikaTV, возглавлявшему Bаncа de Economii в 2004-2012 гг. Григорию Гачкевичу уже предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. По отношению к Гачкевичу применена мера пресечения в виде подписки о невыезде в течение 30 дней.
В свою очередь европейское издание EUObserver сообщило, что молдавский Сбербанк фигурирует в расследовании отмывания денег, похищенных из российской казны группой чиновников, деятельность которых расследовал ныне покойный аудитор фонда Hermitage Capital
Молдавский Национальный антикоррупционный центр уже сообщил, что возбудил уголовное дело по факту отмывания через молдавский банк Banca de Economii российских бюджетных средств. При этом, по сообщению ведомства, расследование в отношении данного банка началось еще в декабре 2012 года по обращению