Сбербанк Молдавии подозревается в участии в отмывании денег, похищенных из российской казны

Москва, 11 февраля 2013, 20:00 — REGNUM  Премьер-министр Молдавии Владимир Филат поручил Национальному центру по борьбе с коррупцией, Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел Молдавии проверить появившуюся в ряде СМИ информацию о предполагаемом участии молдавского Сбербанка (Bаncа de Economii) в деятельности по отмыванию денег в 2008 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 февраля в пресс-службе молдавского правительства.

В то же время, по данным кишиневского телеканала PublikaTV, возглавлявшему Bаncа de Economii в 2004-2012 гг. Григорию Гачкевичу уже предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. По отношению к Гачкевичу применена мера пресечения в виде подписки о невыезде в течение 30 дней.

В свою очередь европейское издание EUObserver сообщило, что молдавский Сбербанк фигурирует в расследовании отмывания денег, похищенных из российской казны группой чиновников, деятельность которых расследовал ныне покойный аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. По данным Hermitage Capital, банковская система Молдавии использовалась в качестве транзитного пункта, откуда средства переводились в другие страны. По данным фонда речь идет о подозрительных перечислениях через молдавский Banca de Economii суммы порядка $53 млн.

Молдавский Национальный антикоррупционный центр уже сообщил, что возбудил уголовное дело по факту отмывания через молдавский банк Banca de Economii российских бюджетных средств. При этом, по сообщению ведомства, расследование в отношении данного банка началось еще в декабре 2012 года по обращению Hermitage Capital Management. Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра, в рамках заведенного уголовного дела в настоящий момент "ведется широкомасштабное расследование".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.05.17
В пресс-центре ИА REGNUM обсудят работу детского омбудсмена Кузнецовой
NB!
28.05.17
Детский омбудсмен Кузнецова решила защищать не детей, а чиновников
NB!
28.05.17
«Жизнь Чернышевского». Шестая серия
NB!
28.05.17
Смотреть «наше кино» мешают прокатные удостоверения и цены Госфильмофонда
NB!
28.05.17
«Православная церковь не может быть отделена от Российского государства!»
NB!
28.05.17
Анкара и Дамаск на грани примирения?
NB!
28.05.17
Два человека погибли во время паводков на Ставрополье
NB!
28.05.17
Страны G7 не смогли достигнуть соглашения по климату
NB!
28.05.17
Что сказал Христос: исполняющий волю Отца оправдан сразу
NB!
28.05.17
Большая вода и «бедные» чиновники: главное в Омской области
NB!
28.05.17
Трамп не одобрил соглашение по климату, несмотря на давление союзников
NB!
28.05.17
Россия возрождает спутниковую систему обнаружения ракетных пусков
NB!
28.05.17
«Высылка дипломатов из Эстонии — плевок в лицо Матвиенко»
NB!
28.05.17
Аварийное расселение в Карелии: за что снимали губернаторов
NB!
28.05.17
Доигрались: «Польша пытается снизить напряженность в отношениях с РФ»
NB!
28.05.17
Кургинян: Демонизация СССР приведет к катастрофе в России
NB!
28.05.17
«Джеймс Бонд» Яна Флеминга: Как писать для удовольствия и стать классиком
NB!
27.05.17
The Daily Mail: «У АНБ есть убойный компромат на Трампа»
NB!
27.05.17
На каких условиях возможно создание Энергетического союза ЕАЭС?
NB!
27.05.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Айнтрахт» в финале Кубка Германии
NB!
27.05.17
Главное о Турции с 22 по 28 мая 2017 года
NB!
27.05.17
«Арсенал» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии