В Москве пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконные банковские операции

Москва, 18 октября 2012, 13:18 — REGNUM  В Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операциях. Как сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, по данным следствия, подозреваемые с августа 2008 года незаконно осуществляли банковские операции: денежные расчёты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию, а также обналичивание денежных средств, не имея лицензионно-разрешительных документов. За услуги взимались комиссионные от 3,5 до 7 процентов.

Установлено, что в распоряжении подозреваемых находились около 20 подконтрольных "фирм-однодневок" в различных регионах России, на счета которых переводились финансовые средства "клиентов", якобы, на оплату неких товаров и услуг. Затем эти средства обналичивались. В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Сотрудниками полиции проведены 15 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Из теневого оборота изъяты денежные средства в сумме 110 млн рублей. Организатор группы задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По предварительным оценкам, доход от противоправной деятельности превысил 26 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.