Члены совета фонда "Сивилитас" вызваны на допрос в СНБ Армении

Ереван, 15 октября 2012, 12:32 — REGNUM  Действующие и бывшие члены совета фонда "Сивилитас" Ваан Хачатрян, Карине Арутюнян, Тигран Карапетян и Ваге Агабекянц были вызваны 15 октября на допрос в Службу национальной безопасности Армении.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фонда, вызов связан с уголовным делом, возбужденным СНБ Армении 25 мая по признакам "отмывания денег" и связанным с деятельностью фонда "Сивилитас" и его основателем, экс-главой МИД Армении Варданом Осканяном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат от партии "Процветающая Армения", бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян по ходатайству генпрокурора 2 октября был лишен депутатской неприкосновенности. Согласно ходатайству, основатель фонда "Сивилитас" Осканян преступным путем присвоил переданные фонду и предусмотренные для благотворительной деятельности финансовые средства в особо крупных размерах и далее предпринял различные меры для их легализации.

Напомним, Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело по обвинению в отмывании денег через фонд "Сивилитас", основанный Варданом Осканяном в 2008 году. В рамках дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанной в Армении ООО "Хантсман Билдинг Продакс", которая принадлежит зарегистрированным в США корпорациям "Полимер Материалс" и "Хантсман Интернейшнл", были проданы за $2 млн, но с целью избегания налоговых обязательств сделка не была представлена налоговому органу, а оставленные американской стороной в республике на благотворительные цели более миллиона американских долларов из этой суммы не были использованы на благотворительность. Согласно СНБ, фонд "Сивилитас", нарушив собственный устав и требования действующего на 2011г. законодательства, не представил отчета о финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных корпорациями на благотворительные цели $2 млн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.