В Татарстане полиция ликвидировала финансовую пирамиду

Москва, 17 октября 2011, 12:42 — REGNUM  В республике полицейские прекратили деятельность крупной инвестиционной компании Tycoon International Trading Ltd, позиционирующей себя как специалиста по инвестициям на рынке Forex. По версии следствия, эта компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети сотни доверчивых граждан.

Проверка деятельности Tycoon International Trading Ltd началась после того, как в МВД Татарстана начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке Forex. Но привлеченные деньги на Forex не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

Действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности заработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для привлечения большего количества людей, в Tycoon International периодически проводились бесплатные занятия по обучению. После курса бесплатных лекций, сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти платное обучение или же сразу открыть личный счет.

В случае если человек соглашался на первое предложение - стать сотрудником компании и пройти платные курсы - ему предлагали реальную должность, но при одном условии - он должен был открыть личный счет, вложив не менее $500. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь - передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, "грамотными" управляющими в основном оказывались такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу примерно несколько недель назад.

Таким образом, в Tycoon International создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали - и в результате оставались без единой копейки. Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к сети интернет. Также выяснилось, что в реальности между Tycoon International Trading Ltd и Forex не было никакой связи.

В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1,1 млн рублей. По данному факту 14 сентября 2011 года ГСУ МВД по РТ возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По имеющимся сведениям жертвами мошенников стали более 1000 жителей Татарстана. Все, кто пострадал от деятельности компании Tycoon International Trading Ltd, могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК №5 МВД по Татарстану (Казань, ул. Лобачевского, д. 9) или позвонить по телефонам (843) 2913-618, 2913-552.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.