В Татарстане полиция ликвидировала финансовую пирамиду

Москва, 17 октября 2011, 12:42 — REGNUM  В республике полицейские прекратили деятельность крупной инвестиционной компании Tycoon International Trading Ltd, позиционирующей себя как специалиста по инвестициям на рынке Forex. По версии следствия, эта компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети сотни доверчивых граждан.

Проверка деятельности Tycoon International Trading Ltd началась после того, как в МВД Татарстана начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке Forex. Но привлеченные деньги на Forex не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

Действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности заработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для привлечения большего количества людей, в Tycoon International периодически проводились бесплатные занятия по обучению. После курса бесплатных лекций, сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти платное обучение или же сразу открыть личный счет.

В случае если человек соглашался на первое предложение - стать сотрудником компании и пройти платные курсы - ему предлагали реальную должность, но при одном условии - он должен был открыть личный счет, вложив не менее $500. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь - передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, "грамотными" управляющими в основном оказывались такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу примерно несколько недель назад.

Таким образом, в Tycoon International создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали - и в результате оставались без единой копейки. Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к сети интернет. Также выяснилось, что в реальности между Tycoon International Trading Ltd и Forex не было никакой связи.

В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1,1 млн рублей. По данному факту 14 сентября 2011 года ГСУ МВД по РТ возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По имеющимся сведениям жертвами мошенников стали более 1000 жителей Татарстана. Все, кто пострадал от деятельности компании Tycoon International Trading Ltd, могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК №5 МВД по Татарстану (Казань, ул. Лобачевского, д. 9) или позвонить по телефонам (843) 2913-618, 2913-552.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.02.17
Споры вокруг ОДН в Орле дошли до Конституционного суда
NB!
21.02.17
Ростуризм выяснил, какие виды отдыха являются «мужскими»
NB!
21.02.17
Боевой Донбасс: ВСУ подтвердили готовность отвести войска, под Донецком бой
NB!
21.02.17
Кандидат от оппозиции назвал президентские выборы в Эквадоре «вонючими»
NB!
21.02.17
The Observer: «Миру нет дела до старушки Европы»
NB!
21.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 21 февраля
NB!
21.02.17
ЦБ РФ аннулировал лицензию у банка «ГПБ-Ипотека»
NB!
21.02.17
СМИ: Минфин и МЭР рассматривают варианты ограничений на расчёты наличными
NB!
21.02.17
«Рубль передумал слабеть»
NB!
21.02.17
Китайские власти: Птичий грипп мутировал и стал опасней
NB!
21.02.17
Косово подаст новую заявку на членство в ЮНЕСКО
NB!
21.02.17
Выделение бесплатной земли: «Вам гектар на Хоккайдо? Да пожалуйста!»
NB!
21.02.17
Новая Антанта идёт на войну: Почему Германия создает ЕС-2?
NB!
21.02.17
«Они хотят геноцида, но Порошенко этого не может»
NB!
21.02.17
Под видом «культурных центров» в Италии финансировались бордели для геев
NB!
21.02.17
После визита Пенса в ЕС на американском флаге стало больше звезд
NB!
21.02.17
Явка на конституционном референдуме в Нагорном Карабахе составила 76%
NB!
21.02.17
Приднестровье: «Нас приглашают в мышеловку, даже не положив туда сыра»
NB!
21.02.17
Муслим-сити переименуют, цирк закроют, рекламу снимут: неделя Башкирии
NB!
21.02.17
Эквадор: Ленин в шаге от победы в первом туре
NB!
21.02.17
Землетрясение в Панаме: Эвакуированы метро и высотные здания
NB!
21.02.17
«Шанхайцы» против «пекинцев»: как китайская элита борется за власть