Завершено расследование дела о хищении более миллиарда рублей в Орле

Орел, 7 октября 2011, 18:01 — REGNUM  Орловские следователи завершили расследование уголовного дела по фактам незаконного обналичивания денежных средств, в результате чего в тень ушли более миллиарда рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в 2007 появилась ОПГ, куда входили три человека. Члены группы оказывали финансовые услуги по обналичиванию денежных средств. Члены группы разрабатывали схемы мошенничества, из числа знакомых находили людей для использования их в качестве формальных учредителей и руководителей подконтрольных членам ОПГ фирм. Для прикрытия незаконной деятельности составлялись фиктивные документы налоговой отчетности.

На протяжении двух лет фигуранты зарегистрировали на территории Орла 13 фирм-однодневок. Часть фирм была зарегистрирована на самих фигурантов. Ряд обществ оформлялся на других лиц, не знавших о преступных мотивах подозреваемых. С января 2007 года по апрель 2009 на расчетные счета подконтрольных ООО поступил 1 млрд 190 млн руб. Из этих денег были незаконно обналичены 1 млрд 74 млн руб.

За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде комиссии в размере не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств. Так в общей сложности подозреваемые "заработали" 32 млн 220 тыс. рублей.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ "Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации, а равно предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".

Расследование по этому непростому делу длилось почти два года. Следователи изучили более пяти тысяч документов. Материалы дела насчитывали 35 томов. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
NB!
24.04.17
«Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
NB!
24.04.17
Спецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
NB!
24.04.17
Последняя надежда Петра Порошенко
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
NB!
24.04.17
Получат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
NB!
24.04.17
Зачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
NB!
24.04.17
Аэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
NB!
24.04.17
ОБСЕ приостановила работу в Донбассе
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»