Казанские мафиози сотрудничали с питерскими букмекерами

Москва, 25 мая 2011, 12:53 — REGNUM  В ходе оперативной разработки одной из казанских организованных преступных групп сотрудники МВД Татарстана установили, что львиную долю своего незаконного дохода группировка получает от участия в деятельности сети букмекерских контор. Каналы преступного бизнеса шли в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

В силу ряда условий получить лицензию на проведение азартных игр и букмекерской деятельности в России достаточно сложно, сообщает пресс-служба МВД Татарстана. На территории Российской Федерации в настоящий момент действует всего 17 законных лицензий. Обладатель одной из них - ООО "Санторин", зарегистрированное в Ленинградской области, заключило агентский договор с петербуржским ООО "БалтБет", согласно которому "БалтБет" должен был представлять интересы "Санторин". А именно - собирать и учитывать ставки, выплачивать выигрыши, аккумулировать доходы. Пользуясь условиями договора (наличием одной единственной лицензии на ООО "Санторин") фирма создала свыше 150 пунктов приемов ставок в более чем 100 городах России.

Оперативники установили, что эта схема ни что иное, как попытка завуалировать свою незаконную деятельность. Подобные договоры постановлением пленума Федерального Арбитражного суда в январе 2011 года признаны незаконными: теперь каждая букмекерская "точка" подлежит лицензированию. Тем не менее, с января по май сеть продолжала действовать вопреки запретам.

Более того, ее организаторы умудрялись обходить весьма щадящую схему налогообложения игорного бизнеса. Дело в том, что сложная система ставок (в том числе и в режиме "он-лайн") затрудняет вычисление точной суммы дохода игорных заведений, поэтому законодательством определена фиксированная ставка налога - 100 тысяч рублей в месяц. Пользуясь отсутствием лицензий на все пункты приема, кроме головной фирмы, владельцы уходили от уплаты денег в бюджет. Таким образом, по предварительным подсчетам, только на территории Татарстана ими был получен незаконных доход свыше 7 миллионов рублей. Что касается прибыли в масштабах страны, то в среднем от деятельности всех точек в городах России ежемесячно организаторы получали порядка 10 миллионов рублей.

Головной офис ООО "БалтБет", расположенный в аварийном здании в центре Санкт-Петербурга, фактически контролировал все "точки" на территории России. Более 50 сотрудников осуществляли аналитический и математический анализ данных, занимались планированием и прогнозированием ситуаций. Как полагают татарстанские полицейские, рассчитав исход игры и сделав небольшую ставку, организаторы получали возможность легализации доходов, полученных незаконным путем, под видом выигрыша. Деятельность "БалтБет" не афишировалась: ни вывесок над бронированной дверью, ни каких либо других опознавательных знаков на здании не было. Вход в офис осуществлялся только по домофону.

Одновременно в казанских и питерских офисах, а также по месту жительства руководителей, были проведены обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты главный сервер организации (обслуживающий все города России), боле 60 системных блоков от ПК сотрудников, имеющаяся букмекерская атрибутика и бухгалтерские документы.

В настоящее время Главным следственным управлением при МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по ст. 171 ч.2 УК РФ "Незаконное предпринимательство".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.05.17
East Asia Forum: Может ли Индия изменить ситуацию в Афганистане?
NB!
26.05.17
Стерва, бестия, ведьма…Образ женщины в чёрном кино
NB!
26.05.17
Песков о программе реновации жилья в Москве: «Не проект президента»
NB!
26.05.17
«Встряхнулись»: в Хакасии команда Зимина избавляется от приставки «и.о.»
NB!
26.05.17
Полетят головы? В Рязани следователи занялись контрактами на ремонт дорог
NB!
26.05.17
Киев ремонтирует дом, который определён под снос: обзор энергетики Украины
NB!
26.05.17
Акцизы или спаивание населения: в Чувашии решают, что важнее
NB!
26.05.17
Кадр сплетает несплетаемое
NB!
26.05.17
«В долгостроях Югры тонут миллиарды рублей»
NB!
26.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 26 мая
NB!
26.05.17
Арестованного вице-спикера городской думы Пензы оставили в статусе депутата
NB!
26.05.17
Может ли «битва за христиан» сплотить США и Россию
NB!
26.05.17
80% граждан ждут участия Путина в выборах президента РФ 2018 года: опрос
NB!
26.05.17
Военный Донбасс за сутки: Авдеевка и Красногоровка под обстрелами
NB!
26.05.17
«Многим жаль»?: Дагестан в ожидании помилования организатору теракта
NB!
26.05.17
Паводок в Адыгее: новые угрозы «большой воды» — видео
NB!
26.05.17
Во всей России пить публично нельзя, а в Кронштадте особенно
NB!
26.05.17
Николай Чудотворец — святыня, которая освящает человека
NB!
26.05.17
«Кремль не сменит донского губернатора до выборов президента РФ»
NB!
26.05.17
Можно ли реально помочь христианам на Ближнем Востоке?
NB!
26.05.17
Суд в Петербурге прекратил рассмотрение «дела Исаакия»
NB!
26.05.17
Диктат Европы, призрак изоляции России и войны