Таджикистан опровергает заявление главы "Росфинконтроля"

Москва, 18 Ноября 2010, 11:03 — REGNUM  В Таджикистане не отмечено фактов незаконного отмывания денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости заявил глава Департамента финансового мониторинга Национального Банка Республики Таджикистана Шамсиддин Нуров, комментируя заявление главы Финансовой мониторинговой службы РФ Юрия Чиханчина о том, что Таджикистан может быть включен в "черный список" стран, причастных к отмыванию денег.

Напомним, что в минувший вторник Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным отметил, что возглавляемое им ведомство оказывает содействие аналогичным структурам в Центральной Азии в борьбе с незаконным отмыванием денег. По словам Чиханчина, Таджикистан является потенциальным кандидатом, который может быть внесен в "черный список" FATF.

По словам Шамсиддина Нурова, Таджикистан ведет мониторинг финансовой деятельности в стране, и фактов незаконного отмывания денег не замечено. "В сентябре текущего года деятельность Департамента проверили представители Всемирного банка, давшие нам удовлетворительную оценку", - добавил Нуров.

Как сообщили ИА REGNUM Новости в Агентстве по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Таджикистане, эта страна не является членом FATF, но, в то же время сотрудничает с этой организацией в рамках Евроазиатской организации по борьбе с отмыванием денег, добытым преступным путем. Источник сообщил, что до конца года в Таджикистане будет принят закон о противодействии отмыванию денег и финансирования террористической деятельности, который создаст правовую базу для усиления борьбы с возможностями отмывания денежных средств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
09.12.16
Остановит ли Великая Китайская стена парад западных суверенитетов?
NB!
09.12.16
Японцы хотят создать против нас общий фронт
NB!
09.12.16
Брюссель — Порошенко: где деньги, Пётр?
NB!
09.12.16
Идеология Фиделя Кастро
NB!
09.12.16
Web-разработчики ИА REGNUM запустили свои «фишки» в массы
NB!
09.12.16
«Задержание журналистов в Белоруссии — сигнал Минска к сближению с Западом»
NB!
09.12.16
Страшно предположить, что журналисты натворили... Что, по-русски писали?
NB!
09.12.16
Свобода слова под угрозой: орловский политик о задержании авторов ИА REGNUM
NB!
09.12.16
«Театр абсурда» — воронежский депутат о задержании журналистов
NB!
09.12.16
Братская Белоруссия? Это всё прозападническая «оттепель» и евроинтеграция
NB!
09.12.16
Задержание журналистов в Белоруссии — «грубейшее нарушение свободы прессы»!
NB!
09.12.16
В задержании российских журналистов в Белоруссии слишком много вопросов
NB!
09.12.16
Задержание журналистов в Белоруссии можно расценить как провокацию
NB!
09.12.16
Генштаб ВС РФ: сирийская армия контролирует 93% территории города Алеппо
NB!
09.12.16
Задержание журналистов в Белоруссии может затруднить отношения с Россией
NB!
09.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 9 декабря
NB!
09.12.16
Госдума не запретила трансгендерам вступать в брак
NB!
09.12.16
В интересах Москвы и Минска не препятствовать работе журналистов
NB!
09.12.16
Михалков: деятельность «Ельцин-центра» — это яд для наших детей
NB!
09.12.16
Авторитет власти или мнение народа: нужны ли воронежцам выборы мэра?
NB!
09.12.16
«Задержание корреспондента REGNUM в Белоруссии — политически мотивировано»
NB!
09.12.16
Заместитель владимирского губернатора стал фигурантом еще одного дела