Новосибирская область, 5 апреля, 2010, 13:44 — ИА Регнум. Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой преступники незаконно переправили из Новосибирска в Китай более 750.000 долларов. Как 5 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM Новости пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Екатерина Бондаренко, перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования.

Как отметила пресс-секретарь, при этом в установленный срок товар на территорию России не поступал, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 Федерального закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию.

Проверкой установлено, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директором которой осуществлялись финансовые операции, отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу.

В отношении руководителя фирмы таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ "невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В первом квартале 2010 года таможенными органами Западно-Сибирского региона возбуждено 8 уголовных дел по ст. 193 Уголовного кодекса РФ по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте общим размером 113.452.406,82 долларов США.