Директор агентства недвижимости привлечен к ответственности (Свердловская обл.)

Екатеринбург, 22 мая 2009, 11:08 — REGNUM  По постановлению прокуратуры г.Березовского Свердловской области к административной ответственности в виде штрафа привлечен директор ООО "Мир недвижимости". Об этом 22 мая корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что ООО "Мир недвижимости" с июля 2006 года оказывало посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. В связи с этим, указанное ООО относится организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

В нарушение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в ООО "Мир недвижимости" не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля деятельности общества и программа его осуществления, не назначено лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и выполнение программы. Кроме того, эта коммерческая организация с момента ее создания не встала на учет в Росфинмониторинг по УрФО и не представляла сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами и иным имуществом.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой г. Екатеринбурга в отношении директора ООО "Мир недвижимости" Ульяны Надеевой было возбуждено административное дело по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). 19 мая 2009 года исполняющим обязанности руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО постановление рассмотрено, на директора ООО наложен штраф в размере 10 тыс. рублей, который должен быть оплачен в федеральный бюджет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
NB!
24.04.17
Зачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
NB!
24.04.17
Аэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
NB!
24.04.17
ОБСЕ приостановила работу в Донбассе
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
NB!
24.04.17
Немцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
NB!
24.04.17
Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
NB!
24.04.17
КПРФ требует от властей освободить лидера марша протеста в Самаре
NB!
24.04.17
СМИ: База РФ «Арктический трилистник» – пример милитаризации Арктики
NB!
24.04.17
Шаймиев: договор между Татарией и Москвой может быть продлен без изменений
NB!
24.04.17
75% граждан РФ поддержали отказ транслировать «Евровидение»: опрос
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
NB!
24.04.17
Начались протесты: В Югре просят сохранить хантыйский алфавит
NB!
24.04.17
На Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор