Директор агентства недвижимости привлечен к ответственности (Свердловская обл.)

Екатеринбург, 22 Мая 2009, 11:08 — REGNUM  По постановлению прокуратуры г.Березовского Свердловской области к административной ответственности в виде штрафа привлечен директор ООО "Мир недвижимости". Об этом 22 мая корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что ООО "Мир недвижимости" с июля 2006 года оказывало посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. В связи с этим, указанное ООО относится организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

В нарушение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в ООО "Мир недвижимости" не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля деятельности общества и программа его осуществления, не назначено лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и выполнение программы. Кроме того, эта коммерческая организация с момента ее создания не встала на учет в Росфинмониторинг по УрФО и не представляла сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами и иным имуществом.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой г. Екатеринбурга в отношении директора ООО "Мир недвижимости" Ульяны Надеевой было возбуждено административное дело по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). 19 мая 2009 года исполняющим обязанности руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО постановление рассмотрено, на директора ООО наложен штраф в размере 10 тыс. рублей, который должен быть оплачен в федеральный бюджет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.12.16
«Слабое место» челябинского губернатора и слухи об отставке
NB!
06.12.16
Путин назвал идиотским решение Литвы о запрете на въезд судьям из РФ
NB!
06.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк II
NB!
06.12.16
«Шок!»: Первого вице-спикера Рады в Киеве месяцами «разводили» на бензине
NB!
06.12.16
Путин призвал не подвергать эрозии Конституцию РФ
NB!
06.12.16
Global Times: Китай не должен позволять Трампу пользоваться собой
NB!
06.12.16
Отложено? Минтранс проведет беседы в Госдуме о платном въезде в города
NB!
06.12.16
NI: Противостояние СССР и США могло иметь альтернативный финал
NB!
06.12.16
«Предложение разрешить «скорым» таранить машины не пройдет в Госдуме»
NB!
06.12.16
СМИ: Трамп хочет отобрать у индейцев их богатые нефтью земли?
NB!
06.12.16
Рейтинг открытости министерств и ведомств в России
NB!
06.12.16
EAF: Австралия должна вернуться к серьезной внешней политике
NB!
06.12.16
«Полтавченко в вопросе о судьбе цирка выбрал интересы Мединского»
NB!
06.12.16
В России выросла доля заемщиков с крупными кредитами
NB!
06.12.16
Дисквалифицированной за допинг Степановой дали премию за «правду»
NB!
06.12.16
Лавров: США отказались от своего же предложения по Алеппо
NB!
06.12.16
Долг перед РФ — последний гвоздь в гроб режима Порошенко: обзор экономики
NB!
06.12.16
The Strategist: ЕС движется к большей стратегической автономии
NB!
06.12.16
«Украинским силовикам пора распроститься с иллюзиями, что время все сотрет»
NB!
06.12.16
Борьба с терроризмом: от Арцаха до Сирии
NB!
06.12.16
Президент Ирана: Мы не позволим Трампу разорвать ядерное соглашение
NB!
06.12.16
В Оренбуржье отменили губернаторские премии спортсменам