Директор агентства недвижимости привлечен к ответственности (Свердловская обл.)

Екатеринбург, 22 мая 2009, 11:08 — REGNUM  По постановлению прокуратуры г.Березовского Свердловской области к административной ответственности в виде штрафа привлечен директор ООО "Мир недвижимости". Об этом 22 мая корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что ООО "Мир недвижимости" с июля 2006 года оказывало посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. В связи с этим, указанное ООО относится организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

В нарушение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в ООО "Мир недвижимости" не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля деятельности общества и программа его осуществления, не назначено лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и выполнение программы. Кроме того, эта коммерческая организация с момента ее создания не встала на учет в Росфинмониторинг по УрФО и не представляла сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами и иным имуществом.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой г. Екатеринбурга в отношении директора ООО "Мир недвижимости" Ульяны Надеевой было возбуждено административное дело по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). 19 мая 2009 года исполняющим обязанности руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО постановление рассмотрено, на директора ООО наложен штраф в размере 10 тыс. рублей, который должен быть оплачен в федеральный бюджет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.