Основатель финансовой пирамиды во всем винит финансовый кризис (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург, 30 Сентября 2008, 15:02 — REGNUM  В Петроградском федеральном суде Санкт-Петербурга сегодня, 30 сентября, в рамках судебного процесса по делу финансовой пирамиды "Союз-авто" был допрошен организатор предприятия Семен Гордеев. Как сообщат корреспондент ИА REGNUM, отказавшись признать себя виновным в мошенничестве, Гордеев заявил суду, что стал жертвой форс-мажорных обстоятельств, когда весь их бизнес рухнул в результате дефолта в августе 1998 года. Компания "пыталась встать на ноги", чтобы возместить своим клиентам потери, но и этому помешали обстоятельства, под которыми подсудимый в даном случае расценивает свое задержание правоохранительными органами.

Напомним, помимо Сергея Грдеева в мошенничестве обвинчется еще пятеро подсудимых: Олег Шевцов, Дмитрий Петербургский, Сергей Савинцев, Григорий Полянский и Алексей Бызов. Всех их предварительное следствие обвиняет в мошенническом завладении деньгами (в общей сложности около 145 миллионов рублей) примерно тысячи петербуржцев. Также подсудимых обвиняют в легализации доходов, добытых преступным путем. Все подсудимые заявляют о своей невиновности.

По версии предварительного следствия, организатором "пирамиды" стал сотрудник ООО "Профессиональный менеджер" Семен Гордеев, еще в 1998 году создавший кооператив "Потребительское общество "Союз-авто" и разработавший схему аферы. Время активной деятельности "Союз-авто" охватывает период с 2001 по 2005 годы. Компания широко рекламировала свою деятельность в прессе. В офисах "Союз-авто" с клиентами заключалось договоры по разным программам: "Еврокредит", "СКК-срочный кредитный контракт", "Евродоход", "Программа жилищного кредитования - ПМЖ-500", после чего клиент вносил в кассу "Союз-авто" 20% от необходимого ему займа - так называемые залоговые (или паевые) взносы, размер которых колебался от 3 до 600 тысяч рублей. При этом клиентам обещали выдать необходимый заем, размер которого превышал первоначальный взнос в пять раз, в течение двух недель, перечислив средства на пластиковые карты "Visa", которую на имя пайщика открывали в петербургских отделениях банков "Транскапиталбанк", банк "Санкт-Петербург", "МДМ-банк Санкт-Петербург".

При выдаче банковской карты клерки офисов "Союз-авто" объясняли членам кооператива, что теперь они якобы являются владельцами активов простого товарищества Рантье", и выдавали гражданам некие выписки из реестра товарищества "Рантье" с указанием "уровней" и "категорий" активов, убеждая их, что этот документ является ценной бумагой. В октябре 2005 года офисы "Союз-авто" неожиданно для клиентов закрылись, ни клерков, ни руководителей компании найти не удавалось - пирамида рухнула. Задержать руководителей "Союза-авто" удалось лишь через год - осенью 2006 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
02.12.16
Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?
NB!
02.12.16
Цыплят по осени считают, у брянского губернатора пока — весна
NB!
02.12.16
Плюсы и минусы Абдулатипова: Попадет ли глава Дагестана в «черный список»?
NB!
02.12.16
Министр обороны Белоруссии назвал «главные ценности белорусского народа»
NB!
02.12.16
Вячеслав Володин предложил проводить прием избирателей по интернету
NB!
02.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 декабря
NB!
02.12.16
В Крыму ждут ледяной шторм в ближайшие сутки
NB!
02.12.16
В Латвии поступили первые доносы на «нелояльных» учителей
NB!
02.12.16
«Проект ВСМ «Екатеринбург–Челябинск» убыточен и бесперспективен»
NB!
02.12.16
Путин попросил Сокурова перевести фильм «Фауст» на русский язык
NB!
02.12.16
Путин защитил существование механизма прописки
NB!
02.12.16
Путин: Украинский режиссёр Сенцов осуждён не за творчество
NB!
02.12.16
Госдума увеличила число помощников депутатов в регионах
NB!
02.12.16
Путин: Мартин Лютер Кинг был бы недоволен нынешней Америкой
NB!
02.12.16
В Петербурге открыли ЗСД: Здорово, Сложно, Дорого
NB!
02.12.16
«Австралия подрывает работу по решению проблемы беженцев»
NB!
02.12.16
Путин: Переходящих границы чиновников всегда было достаточно
NB!
02.12.16
Губернатор Воробьёв может оказаться в «черном списке» глав регионов?
NB!
02.12.16
The Strategist: Реальность заставляет ИГ менять пропаганду
NB!
02.12.16
Госдума увеличила «стоимость» голоса избирателя на 42 рубля
NB!
02.12.16
«Готовящиеся кибератаки на банки России — о них говорил Байден?»
NB!
02.12.16
Кто будет учить Россию примирению? Белые? Троцкисты? Власовцы?