Ростовская милиция подозревает в кредитном мошенничестве служащих филиала одного из московских банков

Ростов-на-Дону, 2 Июня 2008, 09:57 — REGNUM  Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержали группу из пяти человек, в которую вошли три сотрудника ростовского филиала одного из московских банков. Все они подозреваются в том, что в течение двух лет - с 2005 по 2007 годы - незаконно получили кредиты на сумму около 1,5 млрд рублей.

Как сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, в милицию обратились владельцы банка. В 2007 этот московский банк решил произвести слияние с иностранным. В связи с этим решено было провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в Ростове-на-Дону показали, что донскому филиалу банка более 50 предприятий должны по кредитам почти 1,5 миллиарда рублей.

По словам заместителя начальника отдела оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД по Ростовской области майора милиции Романа Усова, для совершения махинации были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в налоговой инспекции и платили налоги.

Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель и две сотрудницы ростовского филиала банка. Кроме них, оперативники арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля - по мнению следствия, организатора преступной группы. Сотрудники милиции предприняли меры, позволившие выявить причастность задержанных к преступлению и не позволить им скрыться от правосудия - организатор группы собирался уехать в Израиль, сказал Усов.

В настоящее время Главным следственным управлением при ГУВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 159, ч. 4 - "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Четверо подозреваемых находятся под арестом, а один выпущен под залог.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
16.01.17
Шамхани: Иран не собирается свергать режим в Эр-Рияде
NB!
16.01.17
Нагорный Карабах: Война и мир
NB!
16.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 января
NB!
16.01.17
Дубли Дзюбы и Маурисио принесли «Зениту» победу над «Чанчунь Ятай»
NB!
16.01.17
Что делать будете, бандерлоги? — на Украине очередной виток валютной паники
NB!
16.01.17
Главный кредитор Казахстана — Нидерланды
NB!
16.01.17
«От «монетизации» льгот по НДС проиграет бизнес»
NB!
16.01.17
Папа Франциск на Красной площади в Москве? Возможно и даже скоро
NB!
16.01.17
Украина меняет «Минск» на «Женеву»
NB!
16.01.17
Минпромторг займется формированием новых промышленных кластеров в Арктике
NB!
16.01.17
К очистке Арктики хотят привлечь средний и малый бизнес
NB!
16.01.17
«Арктика не требует равномерного социально-экономического развития» — МЭР
NB!
16.01.17
«Полезные ископаемые станут локомотивом развития Северного морского пути»
NB!
16.01.17
«Малоимущие проиграют от «монетизации» льготной НДС»
NB!
16.01.17
Россия передала Польше записи речевого самописца самолета Качиньского
NB!
16.01.17
Штайнмайер: НАТО беспокоят слова Трампа об «устаревшем» Альянсе
NB!
16.01.17
Китай выбрал Клинтон, но победил Трамп: кто установит modus vivendi
NB!
16.01.17
Аресты в Администрации президента Казахстана: начало информационной войны?
NB!
16.01.17
Трамп у власти: подготовка «Большого кидка» для всего мира
NB!
16.01.17
В России число безработных за 2 недели снизилось на 0,4%
NB!
16.01.17
Пожар в Нефтеюганске: «Людей спасал Арсен, а власти нагло врут!»
NB!
16.01.17
Германия: Китай может взять на себя мировое лидерство