Москва, 29 декабря, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В первую очередь контроль над денежными операциями российских граждан в 2021 году коснется юридических лиц, но и обычные граждане попадут под дополнительный контроль, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Предполагается, что финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей.
Также попадут под контроль ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей.
То есть, если получатель или отправитель денег физическое лицо, то и оно будет в прицеле налоговиков.
Однако, если вы будете оперировать меньшими суммами, то банки и другие финансовые организации не обязаны будут сообщать о таких операциях», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 января 2021 года начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствам.

Читайте также: Новые правила оплаты наличными деньгами введут в России