Владикавказ, 15 июля, 2020, 13:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии пресекли деятельность преступной группы, которая, занимаясь незаконными банковскими операциями, обналичила 9,6 млн рублей. Возглавляла группу 39-летняя сотрудница одного из вузов республики, сообщили 15 июля в пресс-службе МВД по региону.

Женщина разработала преступную схему и привлекла к ее осуществлению четверых знакомых. Под ее руководством злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы, через счета которых впоследствии обналичивались денежные средства, переводимые с подконтрольных им компаний и юридических лиц.

При этом привлеченные к оформлению незаконных сделок предприниматели не были осведомлены о преступных целях группы. Подозреваемым в совершении преступления грозит до семи лет лишения свободы.