Нижневартовск, Югра, 31 мая, 2020, 19:21 — ИА Регнум. В Югре задержаны участники организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

В задержании, которое проходило в Нижневартовске, участвовали, помимо полицейских, сотрудники региональных управлений ФСБ и Росгвардии.

Установлено, что участники ОПГ создали более 100 юридических лиц, с помощью которых они обналичивали деньги путём проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. По предварительным данным, их доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 9 млн рублей. Помимо жителей ХМАО в организованной группе участвовали жители Санкт-Петербурга.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).