Один из банков РФ получил от ЦБ рекордный по размеру штраф

Крайней мерой по отношению к банкам является отзыв лицензий

Москва, 21 апреля 2017, 14:38 — REGNUM  

Очень крупный штраф в отношении одной из российских кредитных организаций выписал Банк России. Об этом заявил журналистам в кулуарах XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» заместитель главы ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Он рассказал, что ЦБ применяет к отечественным банкам крупные штрафы, которые могут достигать десятков миллионов рублей. Однако один из банков получил рекордный штраф, поводом стало нарушение в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Раскрыть название банка Скобелкин отказался, пояснив, что разглашать такие сведения — значит серьезно навредить кредитной организации. При этом он пояснил, что динамика штрафов определяется не только объемами банковских операций, но и более жестким отношением ЦБ к вопросу.

Скобелкин отметил что штрафы — это довольно жесткая мера, применяемая, когда банк «начинает хулиганить». Крайней же мерой, когда банк «пустился во все тяжкие», является отзыв лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух московских кредитных организаций — «ФИНАРС Банк» и «Образование».

Отмечалось, что банк «Образование» пользовался крайне рискованной бизнес-моделью при низком качестве значительной части активов. Деятельность организации «ФИНАРС Банк» большей частью была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций с целью «теневой» продажи наличных, пояснили в ЦБ.

Читайте также: ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
NB!
26.04.17
Новые губернаторы и старые элиты
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
NB!
26.04.17
Польский шлях на Одессу
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
NB!
26.04.17
Гладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
NB!
26.04.17
Страны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
26.04.17
Киев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
NB!
26.04.17
Страсти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников