Один из банков РФ получил от ЦБ рекордный по размеру штраф

Крайней мерой по отношению к банкам является отзыв лицензий

Москва, 21 апреля 2017, 14:38 — REGNUM  

Очень крупный штраф в отношении одной из российских кредитных организаций выписал Банк России. Об этом заявил журналистам в кулуарах XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» заместитель главы ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Он рассказал, что ЦБ применяет к отечественным банкам крупные штрафы, которые могут достигать десятков миллионов рублей. Однако один из банков получил рекордный штраф, поводом стало нарушение в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Раскрыть название банка Скобелкин отказался, пояснив, что разглашать такие сведения — значит серьезно навредить кредитной организации. При этом он пояснил, что динамика штрафов определяется не только объемами банковских операций, но и более жестким отношением ЦБ к вопросу.

Скобелкин отметил что штрафы — это довольно жесткая мера, применяемая, когда банк «начинает хулиганить». Крайней же мерой, когда банк «пустился во все тяжкие», является отзыв лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух московских кредитных организаций — «ФИНАРС Банк» и «Образование».

Отмечалось, что банк «Образование» пользовался крайне рискованной бизнес-моделью при низком качестве значительной части активов. Деятельность организации «ФИНАРС Банк» большей частью была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций с целью «теневой» продажи наличных, пояснили в ЦБ.

Читайте также: ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.06.17
ЛНР отрицает факт пленения ВСУ российского контрактника
NB!
28.06.17
Долг субъектов РФ снизился на почти 150 млрд рублей — Силуанов
NB!
28.06.17
Растут реальные доходы населения — Минфин
NB!
28.06.17
Законопроект об отмене роуминга внутри РФ внесен в Госдуму
NB!
28.06.17
«Новосибирский оперный абсурд»: Кехман оставил НОВАТ ради ребёнка?
NB!
28.06.17
Одни проверки: в Рязани вновь проблемы с домами для переселенцев
NB!
28.06.17
Монголию потянуло к «сильной руке»: первый тур президентских выборов
NB!
28.06.17
Договор между Москвой и Казанью – «больше символический капитал»
NB!
28.06.17
Поляки протестовали против визита Ильхама Алиева в Варшаву
NB!
28.06.17
Безысходность: на Сахалине решается судьба отобранного у матери малыша
NB!
28.06.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 июня
NB!
28.06.17
«Борьба с коррупцией в России напоминает бой с гидрой»
NB!
28.06.17
Нагорно-карабахский конфликт. Как избежать продолжения военных столкновений
NB!
28.06.17
Как должна реагировать Россия на американские вылазки в Сирии?
NB!
28.06.17
Китай и США активно готовятся к большой дружбе
NB!
28.06.17
США обеспокоены стремлением Турции укрепить свою безопасность?
NB!
28.06.17
Японский фактор в роли спускового крючка Второй Мировой
NB!
28.06.17
Сплоченность России укрепляет решение ее внутренних проблем
NB!
28.06.17
Неофашистская зараза ползет в Белоруссию
NB!
28.06.17
La Stampa: «США и Россия несут ответственность за всех»
NB!
28.06.17
Мандат, орден, оклад. Что происходит в Чувашии и с главой?
NB!
27.06.17
Очередной обман: 133 туриста из Москвы стали жертвами турфирмы