Полиция Испании арестовала граждан России за отмывание денег
Барселона, Испания, 12 июля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Испанские полицейские арестовали 11 человек, в основном русских и украинцев, в ходе операции против зарубежных организованных преступных групп, участвующих в отмывании денег. Об этом со ссылкой на испанскую полицию сообщает Associated Press.
По словам полицейских, арестованные предположительно управляли сетью компаний, через которые они переводили деньги из Кипра и Британских Виргинских островов, чтобы купить недвижимость в Испании. Группа «отмыла» уже около 10 миллионов евро.
Задержания были произведены в северо-восточном портовом городе Барселона. 28 июня арестовали восемь человек, в основном русских, и конфисковано имущество на сумму около 62 млн евро в аналогичной операции.