Москва, 14 июня, 2006, 18:08 — ИА Регнум. Официальный представитель Генпрокуратуры России Наталия Вишнякова сообщила 14 июня, что в рамках уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд" задержаны 5 человек, в том числе фактический руководитель этих компаний в 2000-м году Сергей Зуев. Напомним, дело о контрабанде мебели было возбуждено ГУВД Московской области 7 сентября 2000 г. на основании проверок, проведенных Государственным таможенным комитетом. В октябре того же года оно было передано для расследования в следственный комитет при МВД РФ, а в ноябре дело затребовала Генпрокуратура. Примечательно, что Зуев смог возбудить уголовное дело в отношении начальника управления таможенной инспекции, который требовал погасить таможенную задолженность в 5 млн долларов за их делового партнера - фирму "Лига-Марс". Мосгорсуд приговорил следователя Павла Зайцева к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при расследовании уголовного дела о контрабанде мебели, которую продавали в торговых центрах "Три кита" и "Гранд".
Теперь, по утверждению прокуроров, долг компании перед государством превышает 18 млн рублей и эта цифра ущерба не окончательна. Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.188, пп."а", "г" ч.2 ст.194 УК РФ). Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ (в редакции от 09.07.1999).