Вашингтон, 21 июня, 2019, 03:07 — ИА Регнум. ФБР проведет расследование деятельности немецкого Deutsche Bank, который подозревают в нарушении законодательства США, направленного на предотвращение отмывания денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Отмывание денег

По его словам, расследование было вызвано сообщением о возможных нарушениях в деятельности Deutsche Bank. Агентство предполагает, что разбирательство было инициировано публикацией в газете The New York Times. Тогда сообщалось, что сотрудники банка рекомендовали своему руководству предоставить данные минфину США о подозрительных транзакциях, проводимых фирмами, контролируемыми американским президентом Дональдом Трампом и его родственниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент США Дональд Трамп и его старшие дети подали в суд на Deutsche Bank с требованием не передавать американскому Конгрессу финансовые отчеты семьи. Адвокаты Трампа заявляют, что никаких оснований, кроме политических, передача финансовых отчетов не имеет.