Скандальный уход датского Danske Bank из Эстонии: подробности
Таллин, 19 февраля, 2019, 17:36 — ИА Регнум.
После того как эстонский филиал крупнейшего коммерческого банка Дании оказался в центре скандала с отмыванием денег, Финансовая инспекция прибалтийской республики оформила письменное распоряжение с требованием его закрыть, сообщает национальное информационное агентство rus.err.ee.
Никаких существенных изменений сразу для эстонский клиентов банка не произойдёт. Реорганизация клиентских отношений будет происходить постепенно в течении установленного срока — 8 месяцев. Все договора будут продолжать действовать, вклады будут возвращаться в полном объеме, кредиты будут переданы либо какому-нибудь действующему в Эстонии банку, либо другому действующему в соответствии с законом кредитору.
Из заявления Финансовой инспекции следует, что банк систематически в течение нескольких лет нарушал действующие в Эстонии постановление по борьбе с отмывание денег.
Danske Bank разрешал совершать подозрительные сделки клиентам, в случае которых риск отмывания денег был высоким. Помимо этого руководство банка предоставляло неполную информацию эстонским госучреждением, чем вводил их в заблуждение и создавал препятствия для их работы.
«Фактический размах нарушений в Danske Bank выяснился осенью 2018 года в отчетах заказанного внутреннего расследования, которые банк составил под давлением общественности. После публикации отчетов, проведенных в банке проверок и тщательного анализа информации, полученной от Бюро по борьбе с отмыванием денег, Финансовая инспекция пришла к выводу, что банк должен прекратить свою деятельность в Эстонии», — обосновал надзорный орган свое решение.
Читайте также: Браудер обвинил Danske Bank в отмывании денег
На конец 2018 года в эстонском филиале Danske Bank было свыше 12 тыс. клиентов, имеющих кредиты, и почти 15 тыс. клиентов, имеющих вклады. Если банк не выполнит предписания инспекции, то ежедневно за каждое нарушение против него будут применены санкции — денежные взыскания в размере 100 000 евро.
Надзорный орган пообещал внимательно следить за процессом ликвидации финансового учреждения и сообщил о готовности принимать дополнительные меры по обеспечению защиты интересов клиентов и доверия к финансовому сектору.
Свою оценку ситуации предоставил Центробанк Эстонии, отметив, что уход датского банка с эстонского рынка не повлияет на национальную экономику. Danske Bank еще в 2017 году был признан Центробанком «неважным игроком на эстонском рынке», так как объем оказываемых им услуг значительно уменьшился.
Читайте также: Скандал с Danske Bank вскрыл связь Эстонии с российскими деньгами
Как сообщало ИА REGNUM, после скандала с крупнейшим коммерческим банком Дании Danske Bank, в центре которого он оказался летом 2018 года в связи с информацией об отмывании денег, в кредитной организации было проведено расследование. Выяснилось, что эстонское отделение банка за год перевело нерезидентам страны до $30 млрд — тем, кто проживают в России и в странах бывшего СССР.
Читайте также: После скандала с отмыванием денег глава Danske Bank решил покинуть пост
В связи со скандалом в сентябре 2018 года пост покинул главный исполнительный директор финансовой организации Томас Борген.