Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четырех фигурантов «панамского досье», которых подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что суд Нью-Йорка выдвинул обвинения в кибермошенничестве, налоговых преступлениях и финансовых махинациях, связанных с панамской компанией Mossack Fonseca & Co. Среди четырех фигурантов лишь один является гражданином США, двое других — граждане Германии, а еще один — гражданин Панамы. Подчеркивается, что трое фигурантов дела уже арестованы.

Напомним, с юридической фирмой Mossak Fonseca связаны, согласно материалам так называемого панамского досье, 200 тысяч подставных компаний или «офшоров». Компания предоставляла клиентам услуги по созданию компаний для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Документы Mossack Fonseca: Награда Ассанжа и расследования Галиции