Астана, 4 апреля, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и немецкая газета Süddeutsche Zeitung 3 апреля начали публикацию серии материалов, основанных на данных совместного расследования о деятельности юридической компании Mossack Fonseca, расположенной в Панаме. Данная компания специализируется на услугах по регистрации и ведению офшорных компаний.

Как сообщается, в этих статьях, получивших название «Панамские документы», будет рассказано о клиентах Mossack Fonseca, которые используют сложные офшорные структуры для сокрытия своих огромных состояний. Среди них главы государств, крупные политики, спортсмены и бизнесмены. В первой серии публикаций фигурируют 12 имен, в том числе назван известный футболист Лионель Месси, экс-премьер Украины Павел Лазоренко, президент Украины Петр Порошенко, а также ряд российских политиков.

При этом один из материалов посвящен Нурали Алиеву — внуку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«В январе 2016 года, в то время как экономика Казахстана страдала от падения цен на нефть, местная валюта потеряла больше половины своей стоимости, пожизненный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который управляет этой богатой нефтью страной с 1989 года, обратился к богатым и известным гражданам за помощью. Назарбаев открыто наказал богатым репатриировать капиталы, спрятанные в офшорах», — говорится в публикации под заголовком «Казахстан: внук президента скрыл капиталы в офшоре».

Далее авторы статьи коротко цитируют выступление Назарбаева на съезде партии «Нур Отан» 29 января текущего года. Напомним, в тот день глава Казахстана обратился к «накрашенным» и «напудренным» миллиардерам из журнала Forbes с призывом поддержать страну в трудное время.

«Казахстан создал неимоверные условия для развития бизнеса. Мы вырастили многих богатых людей: миллиардеров, миллионеров. Красуются фотографии в Forbes. Выглядят красиво, накрашенные все, напудренные, хорошо одетые. Но все эти деньги вам позволил заработать Казахстан — страна наша, государство. Так давайте вкладывать сюда. Всякие офшоры — все это чепуха. Сегодня нет офшоров. Казахстан заключил договоры о правовой помощи буквально со всеми государствами. Принеси деньги сюда. Мы простим тебя… Первичная приватизация, первичные накопления средств никогда не были абсолютно чистыми, прозрачными. Всякое было. Так было во всем мире. Поэтому мы прощаем. «Приведите» деньги. Мы даже изменили законодательство, даже сейчас налоги не берем. Если у тебя за границей есть дом, легализуй его, чтобы мы знали об этом. Чтобы потом тебя не искали и не таскали правоохранительные органы», — заявил президент на съезде партии.

Однако, как отмечают журналисты, подготовившие «Панамские документы», призыв Назарбаева почему-то обошел стороной его любимого внука Нурали Алиева.

«Документы, полученные OCCRP, указывают, что Нурали Алиев, внук президента и сын Дариги Назарбаевой (которая сегодня занимает пост вице-премьера. — Прим. ИА REGNUM), не сомневался ни секунды, принимая решение о том, где держать свои деньги и зарегистрировать свое богатство: Алиев был владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО) — одном из наименее прозрачных офшоров — и использовал их для банковских операций и яхты люкс-класса», — говорится в статье.

При этом отмечается, что сам Алиев не ответил на совместную просьбу OCCRP и ICIJ и не пожелал дать комментарий о правдивости этих данных.

Как отмечают авторы публикации, в 2012 году казахстанское издание Forbes назвало Алиева самым молодым мультимиллионером страны. Его состояние на тот момент оценивалось в 200 миллионов долларов, и в рейтинге богатейших людей Казахстана он занимал 32 место. Бизнес Нурали Алиева был сосредоточен в «финансах, сельском хозяйстве, медиа, телекоммуникациях».

«Либо из-за шокирующей демонстрации госслужащим своего богатства, либо из-за раздражения Назарбаева, вызванного такой видной позицией внука в этом списке, Алиев исчез из рейтинга самых богатых людей в 2013 году и никогда там больше не появлялся», — сообщается в статье.

Далее в статье приводится скан документа о назначении 15 сентября 2014 года некоего Аскара Тарабаева директором офшорной компании Alba International Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.

«Новым владельцем компании Alba была еще одна компания, Invigorate Group, о которой мало что было известно. Однако международная документация компании Alba International содержит информацию о подлинном владельце. Исходя из имени, даты рождения и фотографии, прикрепленных к файлу, очевидно, что это внук Назарбаева. Документация описывает деятельность компании Alba International как просто «имеющей банковский счет на Кипре» — это еще один офшорный «налоговый рай». В то же время отдел надзора The Mossack Fonseca потребовал расширенную юридическую проверку аудита компании в связи с тем, что Алиев занимал должность заместителя мэра, и поэтому был возможен конфликт интересов», — говорится в статье.

Отметим, что внук Назарбаева действительно был назначен на должность заместителя мэра Астаны 19 декабря 2014 года. Правда, проработал он относительно недолго — до 11 марта 2016 года.

«Много лет я посвящал себя бизнесу. Возможность изучать и развивать новые финансовые ниши, раскрывать экономический потенциал компаний — это то, что действительно мне по душе. Поэтому я покинул пост заместителя акима Астаны и теперь буду заниматься своим любимым делом в бизнес-среде», — прокомментировал свою отставку Алиев в интервью казахстанскому порталу Тенгриньюс.

Что касается Аскара Тарабаева, то, по данным авторов «Панамских документов», он является сыном Балташа Тарабаева, экс-заместителя председателя (в апреле 2011 года Балташ Тарабаев был арестован и обвинен в «мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием и должностными полномочиями». — Прим. ИА REGNUM) Национального холдинга «КазАгро», специализирующегося на кредитовании аграрного сектора страны.

«Британские отчетные документы, изученные OCCRP, указывают на то, что в 2013 году Тарабаев выступал в роли директора в компании Finesse Executive Ltd. одновременно с Мухамедом-Али Курманбаевым, руководящим сотрудником многочисленных компаний на БВО и в Британии, контролируемых Алиевым», — сообщается в статье.

Там же отмечается, что в апреле 2008 года внук Назарбаева приобрел себе яхту люкс-класса, стоимостью примерно 1,8 млн долларов. В документах The Mossack Fonseca указывается, что Алиев лично дал название своей дорогостоящей покупке: «Номад».

Однако радость от покупки была недолгой. В ноябре 2008 года при транспортировке «Номада» из итальянского порта Генуя в Джебел-Али в Объединенные Арабские Эмираты грузовым кораблем Emilie K произошло ЧП. Из-за плохой погоды яхта получила значительные повреждения и была выгружена в итальянском порту. Стоимость ущерба оценили в 355 тысяч долларов (25,2 млн рублей). Далее сообщается, что Алиев избавился от своих акций в компании Baltimore Alliance, которой якобы принадлежала эта яхта. Как предполагают авторы статьи, это было связано с тем, что в тот период внук Назарбаева получил пост в вице-президента Банка развития Казахстана и, видимо, опасался судебных разбирательств, связанных с яхтой.

«В 2011 году компания Baltimore Alliance была продана вместе с «Номадом» производителю яхты — Astilleros Astondoa S.A. за «один фунт и другие компенсации, без долгов, безвозмездно, без заклада и права ареста имущества». Непонятно, была ли эта продажа частью обмена с доплатой за новую яхту», — резюмируют авторы публикации.

Нурали Алиев является сыном дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и опального политика Рахата Алиева. Рахат Алиев в свое время занимал различные государственные посты в Казахстане, в том числе пост председателя налоговой полиции, замначальника Комитета национальной безопасности, замминистра иностранных дел. Последней официальной должностью Рахата Алиева стала позиция посла Казахстана в Австрии. В 2007 году между Назарбаевым и Алиевым произошла размолвка. Рахат Алиев переметнулся в оппозиционеры и стал критиковать авторитарный режим Назарбаева. В мае 2007 года в Казахстане против него было возбуждено уголовное дело по факту убийства топ-менеджеров казахстанского «Нур-банка». В 2008 году Алиев-старший был заочно осужден и приговорен казахскими судами к двум срокам по 20 лет лишения свободы. В июне 2014 года Алиев был арестован в Вене за убийство банкиров. 24 февраля 2015 года он был найден в тюрьме мертвым. Согласно заключению австрийских экспертов, Рахат Алиев покончил с собой.

Опала отца никак не повлияла на Нурали Алиева, который начинал свою карьеру в 2004 году с должности президента ведущей казахстанской компании по производству сахара «Сахарный центр» в возрасте 19 лет. В 2006 году Алиев-младший стал президентом телеканала «Hit TV», председателем совета директоров группы компаний CapitalHolding и заместителем председателя правления «Нур-банка» (того самого банка, в убийстве топ-менеджеров которого обвиняли его отца). В 2007 году он был назначен на пост председателя правления «Нур-банка». С 2008 по 2013 годы Нурали Алиев трудился в должности заместителя вице-президента Банка развития Казахстана. С ноября 2013 года — председатель правления акционерного общества «Транстелеком». После этого — заместитель акима Астаны. Женат на дочери министра юстиции Берика Имашева.