Reuters: Во Франции заморожены счета с миллионами евро по делу Магницкого

Фонд Hermitage Capital подал иск, согласно которому во Францию и Люксембург были переведены $230 млн. Этот перевод был частью мошеннической схемы по отмыванию денег из России, которую якобы разоблачил Сергей Магницкий

Париж, 25 июня 2015, 07:46 — REGNUM  Власти Франции после начала расследования дела мошенников, связанного с делом юриста Сергея Магницкого, заморозили несколько банковских счетов с миллионами евро, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник. По версии следствия, со счетов отмывали деньги с помощью мошеннических схем.

Расследование началось после того, как фонд Hermitage Capital подал иск, согласно которому во Францию и Люксембург были переведены $230 млн. Этот перевод был частью мошеннической схемы по отмыванию денег из России, которую якобы разоблачил Сергей Магницкий.

Группу следователей из трех человек возглавил судья Рено ван Рюмбек, рассказал собеседник агентства. По его словам, в рамках расследования также задержана и допрошена женщина российского происхождения. Ее гражданство, как и принадлежность замороженных счетов, не уточняется.

Напомним, аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в РФ по подозрению в налоговых махинациях в ноябре 2008 года. В декабре 2009 года он скончался в СИЗО «Матросская тишина» от острой сердечно-сосудистой недостаточности. После его смерти США сформировали санкционный список российских должностных лиц, якобы причастных к гибели юриста.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно вынес приговор главе инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и Сергею Магнитскому по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Браудер был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима и объявлен в международный розыск.

Как утверждает МВД РФ, глава Hermitage Capital с 1999 по 2004 гг. «незаконным образом приобрел более 131 миллиона акций ОАО „Газпром“ по внутрирыночной цене на сумму более 2 млрд рублей». Согласно данным, «в результате незаконной деятельности обвиняемый заключил не менее 30 сделок купли-продажи ценных бумаг российского газового концерна и нанес ущерб РФ на сумму не менее 2,9 млрд рублей».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail