С начала 2022 года служба финансовой разведки Киргизии возбудила 34 уголовных дела о легализации преступных доходов и ещё восемь — о финансировании террористической деятельности.

Отмывание денег
Отмывание денег
Pixabay.com

Читайте также: 700 млн долларов помог вывести из Киргизии борец с финансовыми нарушениями

При этом удалось возместить в республиканский бюджет более $2 млн 124 тысяч (124,9 млн рублей). Кроме того, были заморожены подозрительные сделки и финансовые операции на сумму около $692 тысяч (40,6 млн рублей).

Также стало известно о том, что по итогам проверок 124 человека включили в санкционный список Киргизии, а ещё 16 человек и три фирмы — в перечень лиц и организаций, причастных к отмывании преступных доходов.

Читайте также: Обвинявшегося в отмывании $700 млн экс-главу таможни Киргизии освободили