Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за наличностью
Москва, 13 января, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Поправки о контроле за оборотом наличных и безналичных средств, вступившие в силу в России 10 января, не отразятся на отношениях банков и их клиентов. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.
Речь идёт об изменениях в «антиотмывочном» законе, которые уточняют порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. Обязательный контроль предусмотрен для почтовых переводов и снятия наличных с баланса мобильного телефона на сумму от 100 тыс. рублей. Требование распространяется на наличные и безналичные расчёты на сумму от 3 млн рублей в рамках сделок с недвижимостью.
Сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, банки и иные уполномоченные организации передают в Росфинмониторинг. При этом нет никаких дополнительных обязанностей для клиентов — юридических и физических лиц, говорится в сообщении.
«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», — подчеркнули в службе.
Читайте также: Законопослушным гражданам бояться нечего: эксперт о контроле за средствами