Казань, 3 июня, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Экс-глава казанского банка «Спурт» Евгения Даутова признана виновной в фальсификации финансовых документов учета и отчетности банка, а также в злоупотреблении полномочиями. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на три года и один месяц в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.

Установлено, что Даутова намеренно предоставила Центробанку России фальсифицированную отчетность, пытаясь скрыть основания для отзыва лицензии у банка «Спурт». Кроме того, ее банк кредитовал связанные с Даутовой компании ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». В результате образовалась невозвратная кредитная задолженность этих компаний на сумму 2,4 млрд рублей.

«Также Даутовой от лица АКБ «Спурт» заключены договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей», — добавили в ведомстве.

В ходе следствия были наложены обеспечительные аресты на акции, объекты интеллектуальной собственности права, земельные участки, строения, транспортные средства, денежные средства общей стоимостью в полном объеме, покрывающей причинённый преступлением ущерб. Более 200 млн рублей были возмещены на стадии предварительного следствия.

Читайте также: Ростех и Минпромторг РФ отказались от спасения стратегического химзавода?

Как сообщало ранее ИА REGNUM, банк «Спурт» 21 июля 2017 года лишился лицензии после того, как ЦБ РФ выявил, что казанский банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски — участвовал в финансировании крупного инвестиционного проекта, который реализовывало подконтрольное Даутовой юрлицо. Финансовое состояние последнего оценили как критическое. Речь шла о АО «КЗСК-Силикон», которое должно было реализовать химпроект по производству метилхлорсиланов и продуктов их переработки, но из-за прекращения финансирования со стороны Внешэкономбанка, имевшего претензии по стоимости, строительство, он не был доведён до конца.

И АО «КЗСК-Силикон», и его «материнское» АО «КЗСК», где долю имела Евгения Даутова, оказались в сложном финансовом положении. На сегодня компания «КЗСК-Силикон», где правительству РФ принадлежит 48%, объявлена банкротом, а «КЗСК» — под внешним управлением, но на сегодня по нему также есть принятое решение о переходе к банкротству (оспаривается банком «Спурт»). Помимо этого, ВЭБ отдельным иском потребовал признать Евгению Даутову банкротом как физлицо, и в феврале 2019 года суд ввёл в отношении неё первый этап — реструктуризацию задолженности. Долг перед истцом у бывшего банкира составлял более 3,7 млрд рублей.

Читайте также: 3,7 млрд долга, уголовные дела и банкротство: дело экс-главы банка «Спурт»

На момент отзыва лицензии банк «Спурт» занимал 183 место в банковской системе России по величине активов. Евгения Даутова, по последним открытым данным, имела в банке напрямую долю 10,16%, а через единолично принадлежащее ей ООО «Газ-маркет» — 19,84%.

23 апреля 2019 года после оглашения обвинения в суде и просьбы следствия о шести годах колонии общего режима Евгения Даутова ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Данный порядок применяется при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и является упрощенной процедурой, при которой рассмотрение уголовного дела проводится без исследования и оценки доказательств. Сумма ущерба по уголовному делу составляет 2,89 млрд рублей.

Гособвинение просило для Даутовой шесть лет колонии.