Круги ада: «отмыться» от чёрного списка ЦБ РФ сложно
Москва, 12 апреля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Если дело касается такой крупной коммерческой структуры, как ЦБ РФ — тут всё позволено и отмыться от чёрного списка регулятора сложно. Благополучно прикрыв 14 статью УПК РФ от презумпции невиновности ручкой, регулятор вносит без разбора всех, кто не вышел «личиком», в черный список, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.
«Причём гражданам и юрлицам совершенно не нужно трудиться и изобретать какие-то варианты очернить себя, достаточно, чтобы у ЦБ закрались сомнения. Под прицелом в основном компании-должники по выплате НДС и НДФЛ, слишком успешные в своем секторе организации, у которых очень быстро растет оборот средств, и сотрудничество с такими же неблагонадежными контрагентами», — пояснила эксперт.
ИП также не обошли вниманием: граждане, занимающиеся оказанием информационных услуг, маркетинговых и юридических находятся в зоне риска попадания в черный список по «антиотмывочному закону».
«Выбраться из этого списка можно, но, по классике жанра, чтобы доказать свою невиновность (!), необходимо пройти все круги бюрократического ада в попытках спасти свою репутацию», — полагает Ланис.
Мало того, что подобные действия со стороны регулятора могут привести к тому, что компания потеряет своих контрагентов и в дальнейшем понесет убытки, есть шанс нарваться на штрафные санкции не по своей вине.
«Несмотря на то, что в черный список незаслуженно попадают 30% людей и компаний, до судебных разбирательств о компенсации потерь, вызванных действиями банка, доходят лишь единицы», — отметила эксперт.
Подробнее: Чёрный список ЦБ сделает своё дело: репутация сильно пострадает
Как сообщало ИА REGNUM, информация о клиентах, которым ранее российские банки отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов, оказалась в открытом доступе в интернете. База данных содержит сведения о 120 тыс. граждан и компаниях.
Читайте также: Данные о клиентах банков из чёрного списка ЦБ утекли в сеть