ЦБ РФ ужесточит контроль за работой банков со строительными фирмами

Москва, 5 декабря, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Центральный банк России с начала 2019 года намерен более внимательно следить за тем, как российские банки проводят оценку соответствия требованиям в отношении своих клиентов из строительной сферы. Об этом со ссылкой на письмо регулятора 5 декабря пишут «Ведомости».

По сведениям издания, при оценке качества работы служб внутреннего контроля российских банков Банк России собирается учитывать эффективность пресечения операций с сомнительными контрагентами, которые зачастую обманным путем обналичивают полученные средства или выводят их за границу.

Читайте также: «Теневой» рынок в РФ по-прежнему terra incognita — эксперт о докладе ЦБ РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России опубликовал доклад, согласно которому лидерами по «обналу» денежных средств стали оптово-розничная торговля (33% фирм), строительство (30%), сектор услуг (21%), производство (9%) и логистические услуги (6%).

Читайте также: В борьбе с «обналом» в строительстве поможет проектное финансирование